Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "HELLAS ONLINE" (η "Εταιρία") Αρ. M.Α.Ε. 21328/06/B/90/13 σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής με ημερομηνία 4 Ιουνίου 2009, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Intracom Holdings στην Παιανία Αττικής επί του 19ου χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1) Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.A.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού- Ελεγκτή Λογιστή.
2) Υποβολή και επανέγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) της Εταιρίας, πρώην UNIBRAIN A.E., για τη χρήση 2006, οι οποίες επανεγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 18.12.2008.
3) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 1.1.2008 - 31.12.2008.
4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει σήμερα.
5) Εκλογή Επιτροπής Eλέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
6) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
7) Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008.
8) Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009, κατ' άρθρα 24 του ΚΝ 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.
9) Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών.
10) Λήψη απόφασης για Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 44.369.231,20 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της κατά 0,35 ευρώ (από 0,85 ευρώ σε 0,50 ευρώ) για συμψηφισμό ζημιών εις νέον και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5. παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου.
11) Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με εισφορά σε είδος, κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και έκδοση νέων μετοχών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου.
12) Χορήγηση, κατ' άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920 άδειας για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και νομικών προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ως άνω άρθρου.
13) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Εκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών της Εταιρίας που κατέχουν και με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στην "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.", πρώην "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.", εφόσον οι μετοχές που κατέχουν είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., διαφορετικά στους Χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση δέσμευσης των εν λόγω μετοχών, και να καταθέσουν τις εν λόγω βεβαιώσεις και τα τυχόν πληρεξούσιά τους έγγραφα στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Α' Επαναληπτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 13 Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο τόπο, ενώ η τυχόν Β' Επαναληπτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 24 Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών συνεδριάσεων της ανωτέρω Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.
Προτεινόμενα για εσάς
