Στο πλαίσιο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 2α Απριλίου 2009 και στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου, 83 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 112.958.224 μετοχές, επί συνόλου 132.391.468 μετοχών, ήτοι ποσοστό 85,321% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση έτους 2008 και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή.
2. Απάλλαξε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008.
3. Ενέκρινε τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008 και προενέκρινε τις αμοιβές αυτών για το 2009.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για το 2008 και προενέκρινε τις αμοιβές αυτών για το 2009.
5. Εξέλεξε ως Ορκωτό Ελεγκτή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου των εταιριών της, για τη χρήση έτους 2009, την εταιρεία PRICEWATERHOUSECOOPERS και συγκεκριμένα τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα ως τακτικό και τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Κυριάκο Ριρή του Γεωργίου ως αναπληρωματικό.
6. Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Ενέκρινε, κατ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920, τις ακόλουθες συμβάσεις μεταξύ Ομίλου CASA και Ομίλου Τράπεζας:
. α) τη Σύμβαση Μεταβίβασης Μετοχών που υπεγράφη την 10η Οκτωβρίου 2008 αναφορικά με την απόκτηση από την Credit Agricole Leasing S.A. 3.400.000 κοινών ονομαστικών μετοχών (που αποτελούν 20% του μετοχικού κεφαλαίου) της εταιρείας Εμπορική Leasing, κυριότητας της Εμπορικής Τράπεζας.
. β) τη Σύμβαση Αγοράς και Δικαιώματος Προαίρεσης που υπεγράφη την 10η Οκτωβρίου 2008 μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας και της Credit Agricole Leasing SA.
. γ) τη Σύμβαση Μετόχων που υπεγράφη την 10η Οκτωβρίου 2008 μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας και της Credit Agricole Leasing SA.
. δ) τη Σύμβαση Οργανωτικού Πλαισίου αναφορικά με τη Διαχείριση Κινδύνων και την Επιχειρηματική Γραμμή Διαρκούς Ελέγχου που υπεγράφη την 10η Οκτωβρίου 2008 μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας, της Εμπορικής Leasing ΑΕ και της Credit Agricole Leasing SA.
. ε) τη Σύμβαση Εγγύησης που υπεγράφη την 23η Μαΐου 2008 μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας και της Credit Agricole SA.
. στ) τη Σύμβαση Παροχής Ρευστότητας που υπεγράφη την 30η Δεκεμβρίου 2008 μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας και της Credit Agricole SA.
. ζ) τη Σύμβαση Συνεργασίας αναφορικά με προϊόντα κεφαλαιαγορών μεταξύ της Calyon και της Εμπορικής Τράπεζας, σύμφωνα με την από 19 Μαΐου 2008 επιστολή της Calyon.
. η) τις Συμβάσεις Συνεργασίας σε δραστηριότητες Private Banking που υπεγράφησαν την 2α Απριλίου 2008 και την 22α Απριλίου 2008 μεταξύ αφενός της Εμπορικής Τράπεζας αφετέρου της Credit Agricole (Suisse) SA Κεντρικό Κατάστημα και της Credit Agricole (Suisse) SA Κατάστημα Σιγκαπούρης αντίστοιχα.
. θ) τη Σύμβαση Απεριορίστου Εντολής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου που υπεγράφη την 30η Δεκεμβρίου 2008 μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας και της Εμπορικής Asset Management ΑΕΔΑΚ.
8. Ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων από την Τράπεζα με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και συγκεκριμένα τη σύμβαση με την Τράπεζα του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αλαίν Στρύμπ του Αντρέ.
9. Το θέμα 8 της Πρόσκλησης (Επικύρωση εκλογής Μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων) δεν συζητήθηκε, διότι δεν υφίστανται παραιτηθέντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.
Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις.
Προτεινόμενα για εσάς
