Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 σας γνωστοποιούμε ότι έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας μας. Παραθέτουμε το νέο Δ.Σ. της Εταιρίας.
Κατόπιν θανάτου του μη εκτελεστικού μέλους της εταιρείας, κ. Νικολάου Τσιώκα, το Δ.Σ. της εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 13.2.2009:
Ι. Εξέλεξε τον κ. Χαρίτωνα Βροχίδη του Μιχαήλ και της Μαρίας, λογιστή, προσωρινό αντικαταστάτη του αποθανόντος μέλους του. Η εκλογή του κ. Χαρίτωνα Βροχίδη θα υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα ακολουθήσει.
ΙΙ. Επανακαθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1/ Ελευθέριος ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Ευαγγέλου και της Κικής, τραπεζικός, γεννημένος το έτος 1939, στην Αθήνα, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Γουναροπούλου αριθμ. 20-22, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι.200199/1974 του Ι' Παρ. Ασφ. Αθηνών, ΑΦΜ 007460363 -ΔΟΥ Ζωγράφου, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,
2/ Αριστοκλής ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Δημοσθένους και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, γεννημένος το έτος 1952, στην Αθήνα, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Αθηνάς αριθμ. 26, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ. 301195/1985 του ΑΤΑ Ανθούπολης, με ΑΦΜ 012972904 -ΔΟΥ Πετρούπολης, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3/ ?γγελος ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ του Παναγιώτη και της Ευανθίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1963 στους ?νω Λούσους Αχαΐας, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Σκουφά αριθμ. 94 Β, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό Τ.013673/1998 του Α.Τ. ?νω Πατησίων, Α.Φ.Μ. 034858565 - Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
4/ Δημήτριος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου και της Έλλης, οικονομολόγος, γεννημένος το έτος 1939, στην Αθήνα, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Υμηττού Αττικής, Πλατεία Αγίας Λαύρας αριθμ. 1, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ. 157161/1986 του ΚΓ? Π.Α. Αθηνών, με ΑΦΜ 005819796 - Δ.Ο.Υ. Δ.Ο.Υ. Υμηττού, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
5/ Χαρίτων ΒΡΟΧΙΔΗΣ του Μιχαήλ και της Μαρίας, λογιστής, γεννημένος το έτος 1937, στην Αθήνα, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμ. 37, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ 653497./1998 του Α.Τ. Βύρωνα, με ΑΦΜ 004317657 -Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
6/ Μαίρη ΦΩΤΑΚΙΔΟΥ του Αντωνίου και της Ζουμπουλιάς, δικηγόρος, γεννημένη το έτος 1957, στις Φέρες Έβρου, Ελληνίδα Υπήκοος, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ηρακλείου αριθμ. 20, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ.000495/1995 του Π.Α. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ 025404244 - Δ.Ο.Υ. Δ? Αθηνών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και
7/ Ταξιάρχης ΚΥΡΙΑΖΗΣ του Μιλτιάδη και της Δήμητρας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένος το έτος 1946, στην Αθήνα, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Δημ. Μόσχα αριθμ. 31, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ.645389/2006 του Α.Τ. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 023365218 -Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
