ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 07/07/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στην Πάτρα, Μαραγκοπούλου 80, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31-12-2002, με τις επ' αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 2002. 3. Εγκριση διανομής των κερδών και καθορισμός της ημερομηνίας καταβολής του μερίσματος. 4. Εγκριση καταβληθέντων μισθών σε μέλη του Δ.Σ. χρήσεως 2002 και προέγκριση αυτών που θα καταβληθούν την χρήση 2003. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2003 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Επικύρωση των αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορούν μερική διαφοροποίηση του επενδυτικού προγράμματος. 7. Επικύρωση απόφασης του Δ.Σ. περί μη αγοράς ακινήτου στην Πάτρα που είχε αποφασίσει η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27-12-2002. 8. Επικύρωση ενεργειών του Δ.Σ. περί μη αγοράς ιδίων μετοχών που είχε αποφασίσει η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22-2-2001. 9. Εκλογή νέου Δ.Σ. 10. Η συγκληθείσα τακτική Γενική Συνέλευση για τις 30-6-2003 δεν θα πραγματοποιηθεί.
