Με την από 14/4/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτής, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 'ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.' σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 8η Μαΐου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00μμ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Πεντέλης αρ. 14) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης :
1. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και καθορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με το νόμο 3016/02, όπως ισχύει σήμερα και θητεία αυτού.
2. Παροχή στο Δ.Σ. εξουσιοδοτήσεως για τη σύναψη ομολογιακού δανείου.
3. Χορήγηση αδείας κατ' άρθρο 23α παραγ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη συναφθείσα σύμβαση Μίσθωσης επαγγελματικής στέγης μεταξύ της εταιρείας και της συνδεδεμένης (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιρείας COMPUTERBANK NETWORKING AEBE.
4. Αλλαγή έδρας
5. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.
6. Έγκριση, προέγκριση και χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 23Α Κ.Ν.2190/1920
7. Χορήγηση αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιριών με όμοιους ή συναφείς σκοπούς.
8. Διάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα .
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη ως άνω Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας, θα πρέπει να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετoxών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Πεντέλης 14, Μαρούσι) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει οι κάτοχοί τους να τις δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) και να παραλάβουν από αυτήν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας (Πεντέλης 14, Μαρούσι) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
Εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, οι κκ Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους
Προτεινόμενα για εσάς
