ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 11/07/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στο Αιγάλεω, Ιερά Οδός 269, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 4ης εταιρικής χρήσης (1.1.2002 - 31.12.2002) και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 4ης εταιρικής χρήσης. 3. Επικύρωση εκλογής προσωρινού, μη εκτελεστικού, ανεξάρτητου, μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 5η εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας προς συμψηφισμό ζημιών και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 7. Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση του Kαταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
