Ο.ΔΑΡΙΓΚ & ΣΙΑ Α.Β.Ν.Ε.
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 14/07/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρίας, στην οδό Αρεθούσης 110, Χαλκίδα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων & του προσαρτήματος και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και του προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2002 μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Επικύρωση εκλογής μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 3. Έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ. για τη χρήση 2002 και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2002. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2003 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση της μέχρι σήμερα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από το εκδοθέν μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο και μεταβολή του τρόπου διάθεσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων. 6. Εκλογή νέου Δ.Σ. και καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το Ν. 3016/2002. 7. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,4 ευρώ εκάστης. 8. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με α) κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και β) μετρητά υπέρ στρατηγικού επενδυτή και έκδοση νέων μετοχών με τιμή 0,4 ευρώ ανά μετοχή. 9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 10. Τροποποίηση των όρων του εκδοθέντος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. 11. Έγκριση της σχέσης της Εταιρίας με την Ευρωπαϊκή Συρματουργία Α.Ε. 12. Επικύρωση αποφάσεων Έκτακτων Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης. 13. Ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις της Εταιρίας με τις δανείστριες τράπεζες. 14. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.
INTERINVEST Δ.Ε.Α.Ε.Ε.Χ.
Α’ Επαναληπτική Γενική Συvέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 14/07/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της, στηv Αθήvα, oδός Βουκουρεστίου 28 (5ος όροφος), με θέμα της ημρήσιας διάταξης: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής προς συμψηφισμό ζημιών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 14/07/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο 12ο χιλιόμετρο Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στη Μεταμόρφωση (Γέφυρα Μεταμόρφωσης), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχών με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών. 2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. 3. Τροποποίηση άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού.
ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε.
1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 14/07/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στα γραφεία της εταιρίας (Μπουμπουλίνας 26), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 26ης εταιρικής χρήσης 2002 (από 1.1. - 31.12.2002) και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά της καταστάσεως Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1.1.2002 - 31.12.2002, του πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων μετά των σχετικών προσαρτημάτων, εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 1.1. - 31.12.2002. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 1.1.2002 - 31.12.2002). 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2002 και καθορισμός της αμοιβής των. 5. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας για τη χρήση του 2002 και προέγκριση για τη χρήση 2003. 6. Λήψη αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από αναπροσαρμογή και του αποθεματικού που προήλθε από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, έκδοση νέων μετοχών, δωρεάν διανομή στους μετόχους της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. 7. Έγκριση εκλογής μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 8. Εκλογή νέου Δ.Σ. 9. Εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 3016/02 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης αναφορικά με τη σύνθεση του Δ.Σ. 10. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, § 1. κ.Ν.2190/20, σε μέλη του Δ.Σ. ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην Δ/νση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΠΕΝΔ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/07/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο κτίριο της ΕΤΒΑbank, Λεωφ.Συγγρού 87, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της Συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφηση της "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, και έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920. 2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας: - Λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρίας "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ" ΑΕΕΧ και - Λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών, με κεφαλαιοποίηση τμήματος από τη "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" - Μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 3. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 40 του Καταστατικού της Εταιρίας, ως συνέπεια των πιο πάνω αποφάσεων. 4. Τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν από την ανταλλαγή μετοχών. 5. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης για το σκοπό αυτό. 6. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Δ.Σ. της Εταιρίας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτών για τους σκοπούς της συγχώνευσης. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/07/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στο κτίριο της ΕΤΒΑbank, Λεωφ. Συγγρού 87, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της Συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφησή της από την "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.", με βάση τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, και β) της κατά το άρθρο 3 του Ν. 2166/1993 Εκθεσης διαπίστωσης της λογιστικής αξίας της Εταιρίας και της κατά το άρθρο 69, παρ 4 του Κ.Ν. 2190/1920 Εκθεσης του Δ.Σ. 2. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης για το σκοπό αυτό. 3. Εγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Δ.Σ. της Εταιρίας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτών για τους σκοπούς της συγχώνευσης. 4. Διάφορες Ανακοινώσεις.
