ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 28/07/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83, στο Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση του ¶ρθρου 21 Παρ. 1 του Καταστατικού. 2. Έγκριση - προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
INTERINVEST Δ.Ε.Α.Ε.Ε.Χ.
Β’ Επαναληπτική Γενική Συvέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 28/07/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στηv Αθήvα, oδός Βουκουρεστίου 28, (5ος όροφος), με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής προς συμψηφισμό ζημιών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.
Δεύτερη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/07/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρίας, στο Δήμο Νέου Ηρακλείου Αττικής, επί της συμβολής των οδών Αγίας Λαύρας 2 και Σαρανταπόρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση: α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ήτοι του ισολογισμού, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, του λογαριασμού «Aποτελέσματα Xρήσεως› και του προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2002 έως 31.12.2002Χ β) της οικείας διαχειριστικής έκθεσης του ΔΣ και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2002 έως 31.12.2002. 3. Εκλογή των προβλεπόμενων από τον νόμο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003. 4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2002 έως 31.12.2002 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 1.1.2003 έως 30.6.2004. 5. Έγκριση: α) των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ήτοι του ενοποιημένου ισολογισμού, του ενοποιημένου λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως› και του ενοποιημένου προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2002 έως 31.12.2002Χ β) της οικείας ενοποιημένης διαχειριστικής έκθεσης του ΔΣ και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 6. Εκλογή των προβλεπόμενων από τον νόμο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003. 7. Ανάκληση της από 31-7-2002 απόφασης της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31-7-2002 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 9.664.200 ευρώ, με την έκδοση 16.107.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ποσού 0,60 ευρώ εκάστη, λόγω του ότι η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν πραγματοποιήθηκε. 8. Μείωση κατά ποσό 4.832.100 ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών προς απόσβεση ζημιών και ταυτόχρονη με την ανωτέρω μείωση ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών. 9. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της εταιρείας στο σύνολο του ποσού της ως άνω αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 13 § 6 του ν. 2190/1920. 10. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 11. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της εκλογής των προσωρινών συμβούλων, οι οποίοι εξελέγησαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 12. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/07/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της ΕΤΒΑΒΑΝΚ ΑΕ, Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, (6ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έκδοση κοινού (χωρίς εξασφαλίσεις) ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003. 2. Τροποποίηση των άρθρων 7, 30, 34 και συναφών διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για την προσαρμογή αυτού στις διατάξεις του ν. 3156/2003. 3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/07/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στο Υποκατάστημα της Εταιρίας, στον ¶γιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών- Λαμίας), με θέμα ημερήσιας διάταξης: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και παροχή εξουσιοδότησης σε μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου αυτού.
