Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι στις 15 Ιουνίου 2006 συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και αφού διαπυστώθηκε νόμιμη απαρτία (μέτοχοι:3, μετοχές: 18.077.980, ποσοστό:67,18%) αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2005, μετά των έπ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσα ευθύνη για τη χρήση 2005.
3. Την εκλογή ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2006 την ελεγκτική εταιρία ERNST & YOUNG με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της(υπεύθυνος ορκωτός ελεγκτής-λογιστής Γεώργιος Αναστόπουλος Α.Μ.ΣΟΕΛ 15451, με αναπληρωματικό τον Νικόλαο Αργυρού Α.Μ.ΣΟΕΛ 15511).
4. Την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002 ως εξής:
1. ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΤΣΟΛΑ, Πρόεδρο.
2. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ, Αντιπρόεδρο.
3. ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος.
4. ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ, εκτελεστικό μέλος.
5. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ, μη εκτελεστικό μέλος.
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΑΪΟ, μη εκτελεστικό μέλος.
7. ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος.
8. WIEDENMANN RUDOLF, μη εκτελεστικό μέλος.
9. ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, μη εκτελεστικό μέλος.
10. ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΛΜΑ, μη εκτελεστικό μέλος.
11. RONALD GEE, μη εκτελεστικό μέλος.
12. ΙΑΚΩΒΟ ΓΕΩΡΓΑΝΑ, μη εκτελεστικό μέλος.
Η θητεία των μελών του νέου τούτου Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους 2007.
5. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Εγκρίθηκε η έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των 50 εκατ. ευρώ και εξουσιοδοτείται το Διοιηκητικό Συμβούλιο να ορίσει τους ειδικότερους όρους και τη διαδικασία έκδοσης των δανείων αυτών.
7. Την έγκριση δέσμευσης χρηματικού ποσού ύψους Εξακοσίων Ενενήντα Χιλιάδων Ευρώ (Euro 690.000), το οποίο προέρχεται από Έκτακτα Φορολογηθέντα Αποθεματικά του άρθρου 8 του Ν. 2579/98 ύψους Τριακοσίων Ενενήντα Δύο Χιλιάδων Πεντακοσίων Είκοσι Δύο Ευρώ και Ογδονταέξι Λεπτών (Euro 392.522,86) και από Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον ύψους Διακοσίων Ενενήντα Επτά Χιλιάδων Τετρακοσίων Εβδομήντα Επτά Ευρώ και Δεκατεσσάρων Λεπτών (Euro297.477,14) της οικονομικής χρήσης του έτους 2005. Το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της ειδικής επένδυσης που υλοποιεί η εταιρεία στα πλαίσια του Ν.2601/98 (άρθ.3, §1, περίπτωση α, υποπερίπτωση xvii & xviii Μέτρο 2.5.1 Ε.Π.ΑΝ. Α Κύκλος) - Εγκριτική Απόφαση Υπαγωγής ΔΒΕ 14324/104/ν.2601/98. Το προαναφερθέν θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και δεν θα μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση δεκαετίας από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.
Προτεινόμενα για εσάς
