Σύμφωνα με το Π.Δ 350/1985, η εταιρεία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 11ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 7/06/2006 στις Σέρρες και στα γραφεία της Εταιρείας μας 3ον χλμ Σερρών - Δράμας .Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν Μέτοχοι εννέα (9) εκπροσωπώντας το 74.07 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της και ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις.
1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2005 και η επ' αυτών έκθεση του Δ.Σ.
2. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2005 και η επ' αυτών έκθεση του Δ.Σ
3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2005 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν 2190/1920.
4. Εξελέγη για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης του 2006 η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε ( Ξενάκης Στέλιος ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής και ο Νικολόπουλος Γεώργιος ως αναπληρωματικός).
5. Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος Ευρώ 0,073 ανά μετοχή και δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α της 4ης Ιουλίου 2006 ημέρα Τρίτη .Από την 5η Ιουλίου ημέρα Τετάρτη οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α χωρίς το δικαίωμα του ως άνω μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου από την πληρώτρια τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ.
6. Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ και σε άλλα Δ.Σ άλλων Εταιρειών.
7. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για την χρήση του 2005 συνολικού ύψους Ευρώ 155.000 Euro.
8. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για την τρέχουσα χρήση 2006 στο συνολικό ύψος των 160.000 Euro.
Προτεινόμενα για εσάς
