Εγκύκλιο εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και τις συναλλαγές που πρέπει να εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή.
Οπως τονίζεται, κατόπιν σχετικής απόφασης της Ολομέλειας της Financial Action Task Force, που συνήλθε στο Βερολίνο στις 18-20 Ιουνίου 2003, από τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων χωρών αφαιρείται ο Αγ. Βικέντιος και οι Γρεναδίνες.
Επομένως, σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να εξετάζονται οι συναλλαγές με πρόσωπα, φυσικά ή νομικά συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, από τις εξής χώρες: Αίγυπτος, Γουατεμάλα, Ινδονησία, Μιανμάρ, Νησιά Κουκ, Νιγηρία, Φιλιππίνες, Ναούρου και Ουκρανία.
