ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΤΗΣ 27ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27ης Δεκεμβρίου 2012 το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 5.015.844 ήτοι ποσοστό 79,11% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν τα ακόλουθα:
Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αποφασίσθηκε ομόφωνα όπως η εταιρία προχωρήσει στην έκδοση, βάσει των διατάξεων του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, και τη διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (¤5.000.000,00).
Τέλος εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, προκειμένου να διαπραγματευθεί και αποφασίσει τους ειδικότερους όρους εκδόσεως του δανείου, να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της εκδόσεως του και την παροχή των ως άνω εξασφαλίσεων, να ορίσει τους εκπροσώπους της εταιρίας, που θα υπογράψουν την σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα επιλεγούν να καλύψουν το δάνειο ως ομολογιούχοι δανειστές, καθώς και τις ομολογίες και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο με το δάνειο και τις εξασφαλίσεις αυτού.
