Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για σήμερα 23/11/2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ματαιώθηκε λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας και οι κ.κ. μέτοχοι έχουν προσκληθεί σε Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 4η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
- Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με συμψηφισμό ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» ποσού ευρώ 2.418.300,00 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό μέχρι 50.000.000,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
- Μεταβολή της διάρκειας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της.
- Έγκριση νέας Σύμβασης Διαχείρισης.
Κηφισιά, 23 Νοεμβρίου 2012
