ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ B’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Στη Νέα Ιωνία την 27 Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, συνήλθε η Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του καταστατικού και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, της 23.5.2012.
Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 244.125 ήτοι ποσοστό 66,88% επί του συνόλου των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση:
1. Ενέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2011.
2. Απάλλαξε, ομόφωνα και παμψηφεί, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2011.
3. Όρισε, ομόφωνα και παμψηφεί, ελεγκτή για τη χρήση 2012 τον κ Αλεξ. Σφυρής του Διον. ΑΜΣΟΕΛ 14861 της α.ε. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές, και αναπληρωματικό αυτού ο κ. Ντανάς Γεώργιος ΑΜΣΟΕΛ 14151. Επίσης απεφασίσθη όπως η αμοιβή τους καθορισθεί αναλόγως του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου.
4. Ομόφωνα και παμψηφεί όρισε το ποσό των 70.000 ευρώ ως συνολικό ανώτατο ύψος για όλα τα εργαζόμενα μέλη του Δ.Σ.
Δείτε το αρχείο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2012
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2012
