Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 10/7/2012 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 118 μέτοχοι κατέχοντες 15.289.504 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 56,90% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:
- Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.11-31.12.11 και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.11-31.12.11.
- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ιδιοτήτων των μελών του.
- Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.
- Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης.
- Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
- Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005.
- Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 26.870.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 100 παλαιές, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
- α. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση, αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 127.891,64 και κέρδους από πώληση ιδίων μετοχών ποσού ευρώ 235.734,56, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και β. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με συμψηφισμό ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» ποσού ευρώ 11.380.326,20 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
- Διάφορες ανακοινώσεις.
Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 15.289.504 (ποσοστό 56,90% του μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.11-31.12.11 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, τις Ταμειακές Ροές, την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση με ονομαστική κλήση, με ψήφους 12.999.753 (ποσοστό 48,38% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφασίζει και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2011-31.12.2011 και τους ευχαριστεί για τις παρασχεθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες τους. Στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετείχαν μόνο με τις μετοχές που τα ίδια κατέχουν και όχι με εκείνες που εκπροσωπούν.
Με ξεχωριστή ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα με ψήφους 15.289.504 (ποσοστό 56,90% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφασίζει επίσης και απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.
Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 15.289.504 (ποσοστό 56,90% του μετοχικού κεφαλαίου), εξέλεξε έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2012 και συγκεκριμένα τον κ. Ιωάννη Φιλίππου, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Παπακανδεράκη Σταύρο, ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. Η αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με την απόφαση που θα εκδοθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, μετά από σχετικό αίτημα της Εταιρίας.
Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 15.289.504 (ποσοστό 56,90% του μετοχικού κεφαλαίου), εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Νικόλαο Κυριαζή, Κωνσταντίνο Τζινιέρη και Alexander Zagoreos και με ψήφους 8.704.649 (ποσοστό 32,39% του μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχεί στις ψήφους των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσώπων μετόχων που δεν είχαν συγκεκριμένη εντολή) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Φαίδωνα-Θεόδωρο Ταμβακάκη, Άνθιμο Θωμόπουλο, Anastasios Adam και James Edward Jordan. Ομόφωνα, με ψήφους 15.289.504 (ποσοστό 56,90% του μετοχικού κεφαλαίου), όρισε ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τους Νικόλαο Κυριαζή, Άνθιμο Θωμόπουλο, Alexander Zagoreos, Anastasios Adam και James Edward Jordan. Η θητεία του Δ.Σ. που έληξε στις 30/6/2012 παρατάθηκε μέχρι τις 10/7/2012 δυνάμει του Καταστατικού της Εταιρίας και του Νόμου.
Η θητεία του νέου Δ.Σ. ορίζεται τριετής και θα λήξει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.
Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 15.289.504 (ποσοστό 56,90% του μετοχικού κεφαλαίου), όρισε Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τους Νικόλαο Κυριαζή, Άνθιμο Θωμόπουλο και Alexander Zagoreos. Ο κ. Νικόλαος Κυριαζής, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Οικονομολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, έχει πολυετή δραστηριότητα στη διοίκηση επιχειρήσεων ώστε διαθέτει επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.
Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 15.289.504 (ποσοστό 56,90% του μετοχικού κεφαλαίου), προέβη: α. Στην έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2011,.
β. Στην προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου για την τρέχουσα χρήση.
Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 15.289.504 (ποσοστό 56,90% του μετοχικού κεφαλαίου), χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς επίσης στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση, άλλων εταιριών οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας.
Επί του όγδοου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 15.289.504 (ποσοστό 56,90% του μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε και ανανέωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005, τις συμβάσεις ανάθεσης δραστηριοτήτων, τις οποίες έχει συνάψει η Εταιρία με την ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. που είναι και ιδρυτικό μέλος της Εταιρίας και συγκεκριμένα: α) Τη Σύμβαση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, η οποία είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22/02/2011 και ισχύει όπωςτροποποιήθηκε με την από 28/11/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, β) Τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, η οποία είχε εγκριθεί επίσης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22/02/2011 και ισχύει όπως τροποποιήθηκε με την από 28/11/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και γ) Τη Σύμβαση Δανεισμού Μισθωτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την από 2/1/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Η διάρκεια των συμβάσεων ορίστηκε ετήσια και θα ανανεωθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του επόμενου έτους.
Επί του ένατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 15.289.504 (ποσοστό 56,90% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφάσισε:
α. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από 0,66 ευρώ σε 66,00 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 26.870.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε εκατό (100) παλαιές μετοχές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.
β. Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Επί του δέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 15.289.504 (ποσοστό 56,90% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφάσισε:
α. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 363.626,20, με κεφαλαιοποίηση, αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 127.891,64 και κέρδους από πώληση ιδίων μετοχών ποσού ευρώ 235.734,56 με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 18.097.826,20 ευρώ, διαιρούμενο σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 67,3532794939 ευρώ η κάθε μία.
β. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 11.380.326,20 με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 42,3532794939 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 6.717.500,00 διαιρούμενο σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.
γ. Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Κηφισιά, 10 Ιουλίου 2012
