Η εταιρεία «Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Ε.»,
ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 04/07/2012 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Μαραγκοπούλου 80 στην Πάτρα, η μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στη μετ’ αναβολή Τακτική Γενική
Συνέλευση, που αποτελεί συνέχεια της από 06/06/2012 Τακτικής παρέστησαν
αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 3.115.162 κοινές
ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 78,64% επί
συνόλου 3.961.300 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου. Κατά τη
συνεδρίαση της μετ’ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν
και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως και
ειδικότερα:
1) Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία με ψήφους 2.283.777, ήτοι με ποσοστό 73,31% επί των παρόντων, οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2011 (1/1/2011-31/12/2011) με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. Την έγκριση καταψήφισε ποσοστό 26,69% των παρόντων.
2) Απαλλάχθηκαν με ψήφους 1.771.385, ήτοι με ποσοστό 56,86% επί των
παρόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής
από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη
διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2011. Ποσοστό 26,69% των παρόντων καταψήφισε ως προς όλα τα μέλη του Δ.Σ. πλην του κ. Λενακάκη καθώς επίσης καταψήφισε και ως προς τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Τέλος ποσοστό 16,45% των παρόντων δεν εκπροσωπήθηκε στην ψηφοφορία λόγω μη ρητής σχετικής εντολής ψήφου προς τους εκπροσώπους της στη Γενική Συνέλευση που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Εγκρίθηκαν με ψήφους 2.283.777, ήτοι με ποσοστό 73,31% επί των παρόντων,
οι καταβληθέντες μισθοί στα μέλη του Δ.Σ. Θεόδωρο Ν. Δούρο και Αθανάσιο Α.
Δούρο κατά τη χρήση 2011 και προεγκρίθηκαν με ψήφους 2.283.777, ήτοι με ποσοστό 73,31% επί των παρόντων, οι αμοιβές στα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 ως εξής : Θεόδωρος Ν. Δούρος 20.500,00 (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών), Αγγελική Ν. Δούρου : 20.500,00 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών). Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, με ψήφους 2.283.777, ήτοι με ποσοστό 73,31% επί των παρόντων, οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. Νικόλαο Θ. Δούρο και Ανδρέα Θ. Δούρο και προεγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, με ψήφους 2.283.777, ήτοι με ποσοστό 73,31% επί των παρόντων, οι αμοιβές για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 Νικόλαο Θ. Δούρο μέχρι του ποσού των
20.000,00 ευρώ. Όλες τις παραπάνω αμοιβές και προεγκρίσεις καταψήφισε ποσοστό 26,69% των παρόντων.
4) Εκλέχθηκε με ψήφους 2.283.777, ήτοι με ποσοστό 73,31% επί των παρόντων, ως
ελεγκτής της χρήσης 2012 για τον έλεγχο των ετήσιων και τριμηνιαίων οικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας η ελεγκτική εταιρεία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΙΚΉ Α.Ε. (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 132) με: α) Τακτικό Ελεγκτή τον ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή Ιωάννη Κασσιούμη με αριθμό μητρώου 10851 και β) αναπληρωματικό ελεγκτής τον
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Παναγιώτη Πάτση του Βασιλείου με αριθμό μητρώου 11921. Μειοψήφισε η πρόταση του 26,69% των παρόντων για εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας TMS.
5) Αποφασίζεται με πλειοψηφία 2.283.777 των παρόντων, ήτοι με ποσοστό 73,31% το οποίο υπερβαίνει τα 2/3 των παρόντων (καταστατική πλειοψηφία), η τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρίας και συγκεκριμένα η κατάργηση της δυνατότητας εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει καταλόγων και ακολούθως η κατάργηση της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του Καταστατικού της εταιρίας και η αναρίθμηση της παραγράφου 7 του ιδίου άρθρου σε παράγραφο 6. Το τροποποιημένο κείμενο του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρίας θα έχει ως εξής:
«Άρθρο 10
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
Αναπλήρωση Συμβούλων
Εξουσία-αρμοδιότητες
1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, και η θητεία τους ορίζεται σε τρία (3) χρόνια. Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Η ως άνω θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται εντός εξαμήνου από την λήξη της τρίτης χρήσης από την εκλογή, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την τετραετία. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι ή και μη μέτοχοι.
2. Σε περίπτωση που κενωθεί μια ή περισσότερες θέσεις συμβούλων λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τους απαιτούμενους προς συμπλήρωση των κενών συμβούλους, η θητεία των οποίων λήγει κατά την ημέρα που θα έληγε η θητεία των αναπληρούμενων Συμβούλων, της εκλογής αυτής υποκείμενης στην έγκριση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται και η έκδοση Δανείου με Ομολογίες, μη μετατρέψιμου σε μετοχές και χωρίς το δικαίωμα λήψης ορισμένου ποσοστού επί των κερδών. Εκτός των άλλων έχει και τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Συνάπτει δάνεια, παρέχει εγγυήσεις, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές, ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τιτλους για λογαριασμό της εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20.
β) Παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις για ασφάλεια των απαιτήσεων της Εταιρείας από τις ανωτέρω συναλλαγές, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 23α & 10 του Κ.Ν.2190/20.
γ) Αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα, διενεργεί κάθε υλική πράξη και καταρτίζει κάθε δικαιοπραξία.
δ) Μεριμνά για την κατάρτιση, μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσεως, το προσάρτημα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις.
ε) Συντάσσει και υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσια έκθεση πεπραγμένων, με απολογισμό και ανάλυση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας.
στ) Συντάσσει, υποβάλλει προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύει το Ετήσιο Δελτίο της Εταιρείας.
ζ) Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε αυτό προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο.
η) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τα προς συζήτηση θέματα.
θ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελετών, κατασκευών έργων, προμηθειών καθώς και παροχής υπηρεσιών.
ι) Αποφασίζει για την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας, εγκρίνει τα πάσης φύσεως τιμολόγια δαπανών και γενικά ασκεί την οικονομική διαχείριση.
ια) Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους.
ιβ) Προσλαμβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του ολικά ή μερικά την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την διαχείριση, Διοίκηση, ή Διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφασή του αυτή και τα θέματα για τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του.
6. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του ΔΣ , ανεξάρτητα από τον αριθμό τους , μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Δ.Σ.»
6. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 5 σε 7 μέλη. Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 2.283.777 των παρόντων, ήτοι με ποσοστό 73,31% των παρόντων, εκλέγει με βάση το τροποποιημένο άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρίας και υπό την αίρεση της έγκρισης και καταχώρησης στο Μητρώο ΑΕ της Τροποποίησης αυτής, νέο επταμελές διοικητικό συμβούλιο, του οποίου η θητεία θα αρχίζει την επομένη της καταχώρησης στο Μητρώο ΑΕ της παραπάνω τροποποίησης του καταστατικού. Η θητεία του υφιστάμενου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου παύει με την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ της Τροποποίησης του Καταστατικού. Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν τα παρακάτω μέλη και καθορίστηκαν εξ αυτών τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά ως εξής:
Α) Νικόλαος Θ. Δούρος
Β) Θεόδωρος Ν. Δούρος
Γ) Αγγελική Ν. Δούρου
Δ) Σπυρίδων Π. Ματαράγκας
Ε) Κωνσταντίνος Λ. Παπαδόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
ΣΤ) Χρίστος Α. Σοφής, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ζ) Σαπφώ Γ. Παπαγιαβή, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Το 26,69% των παρόντων ψήφησε υπέρ της πρότασης της μειοψηφίας για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων και εν συνεχεία το 26,69% των παρόντων ψήφισε τον κατάλογο που πρότεινε ο κοινός εκπρόσωπος των μετόχων της μειοψηφίας.
7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με
ψήφους 2.283.777 ήτοι με ποσοστό 73,31% των παρόντων τα παρακάτω μέλη της
επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του Ν.3693/2008: α) Κωνσταντίνο Λ. Παπαδόπουλο ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., β)
Αγγελική Ν. Δούρου και γ) Σπυρίδωνα Ματαράγκα. Η εκλογή της νέας αυτής επιτροπής ελέγχου τελεί υπό την αίρεση της καταχώρησης στο μητρώο Α.Ε. της παραπάνω τροποποίησης του καταστατικού και της έναρξης της θητείας του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. της εταιρίας. Την εκλογή καταψήφισε το 26,69% των παρόντων.
8. Επί των λοιπών θεμάτων τέθηκε προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση η ενδιάμεση εκλογή από το Δ.Σ. της εταιρίας για τον έλεγχο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του α΄ τριμήνου 2012 της ελεγκτικής εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και συγκεκριμένα ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή του κ. Κασσιούμη Ιωάννη του Κων/νου πτυχιούχου ΑΣΟΕΕ, Α.Μ. ΣΟΕΛ 10851, και αναπληρωματικού του κ. Πάτση Παναγιώτη του Βασιλείου πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ, Α.Μ. ΣΟΕΛ 11921. Η ενδιάμεση εκλογή εγκρίθηκε με πλειοψηφία 2.283.777 ψήφων από τους παρόντες, ήτοι ποσοστό 73,31%. Την έγκριση καταψήφισε το 26,69% των παρόντων.
