ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
30 . 06 . 2012
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι στις 30 Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 πρωινή συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της « ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ » στα γραφεία της εταιρίας (στο 12ο χιλ. Βέροιας-Νάουσας ) . Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου ( 7 ) επτά μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 12.330.141 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας , ήτοι το 82,20 % αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε τα εξής:
1. Αποφάσισε ομόφωνα , με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,20% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ( ήτοι 12.330.141 μετοχές , και 12.330.141 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2011, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2011 για την μητρική εταιρία χωρίς τη διανομή μερίσματος.
2.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,20 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ( ήτοι 12.330.141 μετοχές , και 12.330.141 έγκυρες θετικές ψήφους) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011.
3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,20 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ( ήτοι 12.330.141 μετοχές , και 12.330.141 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/-31/12/2011 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012.
4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,20 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ( ήτοι 12.330.141 μετοχές , και 12.330.141 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «ΕΝΕΛ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 155, με πρόταση ο σχετικός έλεγχος των εταιρικών και ενοποιημένων ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 (01/01/2012 -31/12/2012) να διενεργηθεί από τους: Α) Παναγιώτη Βρουστούρη του Κωνσταντίνου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12921 ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και Β) Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη του Ιωάννη με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13191 ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά τους .
5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,20 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ( ήτοι 12.330.141 μετοχές , και 12.330.141 έγκυρες θετικές ψήφους) να ανακαλέσει την απόφαση της υπ αριθμ.1/30-6-2011 γενικής συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 60.000,00 ευρώ με την έκδοση 200.000 νέων ονομαστικών μετοχών, λαμβάνοντας υπόψη: α) τη θετική εξέλιξη των αποτελεσμάτων του Ομίλου ( μείωση ζημιών μετά από φόρους κατά 47% το 2011 έναντι του 2010 και αύξηση του ΕBITDA κατά 346%) β) την εκτιμώμενη περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων κατά την χρήση του 2012 και γ) τις συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
6. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,20 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ( ήτοι 12.330.141 μετοχές , και 12.330.141 έγκυρες θετικές ψήφους) την επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. της 9/11/2011 για την εκλογή του Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη του Βασιλείου, ως μη εκτελεστικό μέλος , μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ.(30-6-2014) και ενέκρινε όλες τις πράξεις που διενεργήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καθώς και από τον γενικό και ειδικούς εκπροσώπους αυτής στα πλαίσια των συναλλαγών της εταιρείας από την 9η Νοεμβρίου 2011 μέχρι και την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 30/6/2012.
7. Έγιναν ανακοινώσεις για τρέχοντα θέματα της εταιρίας από τον Πρόεδρο.
