Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με δ.τ. "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ" ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, πραγματοποιήθηκε σήμερα 30 Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, Αντώνη Τρίτση 21, όπως είχε αρχικά προσδιορισθεί με βάση τη σχετική πρόσκληση. Ειδικότερα, σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Ενέκρινε ομόφωνα τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011 και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως, και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή.
2. Αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.
3. Αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 ποσού 150.460,00€.
4. Προενέκρινε την καταβολή των αμοιβών των μελών του διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2012 χωρίς αυξήσεις και την παράταση των συμβάσεων εργασίας.
5. Εξέλεξε ομόφωνα για την χρήση του 2012 ως τακτικό ελεγκτή τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Νικόλαο Καμπούτα του Αριστείδη με ΑΜ ΣΟΕΛ 30361 και ως αναπληρωματική την Ορκωτό Ελεγκτή - Λογίστρια κα. Αλεξάνδρα Μπούτα με ΑΜ ΣΟΕΛ16501 αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.».
6. Αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 734.760 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ (1,00€) εκάστη και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δέκα (10) παλιές. Η τιμή έκδοσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Το Δ.Σ. δικαιούται να διαθέσει τυχόν αδιάθετες μετοχές, σε παλαιούς ή και νέους μετόχους. Ορίσθηκε προθεσμία καταβολής της αύξησης, τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της απόφασης για την αύξηση. Η πιστοποίηση της καταβολής θα γίνει εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής. Αποφασίσθηκε δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 4.849.416,00€ διαιρούμενο σε 8.082.360 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη. Οι μοναδικοί μέτοχοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Χ.Α. (4.1.4.2.), είναι δηλαδή βασικοί μέτοχοι κατέχοντας ποσοστό μετοχών άνω του 5% και ασκούν διοίκηση στην εταιρία, ήτοι οι κ.κ. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ, γνωστοποιώντας τις προθέσεις τους δήλωσαν ότι θα διατηρήσουν αμφότεροι το ποσοστό τους στην εταιρία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών καθώς επίσης και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
7. Εκλέχθηκε ομόφωνα νέο Δ.Σ. με θητεία μέχρι την 30/6/2016 αποτελούμενο από τους 1. Πάρι Κοκορότσικο του Στέργιου, εκτελεστικό μέλος 2. Ευστάθιο Ταυρίδη του Γαβριήλ, εκτελεστικό μέλος 3. Θεμιστοκλή Κοκορότσικο του Στεργίου εκτελεστικό μέλος 4. Αλβέρτη Λαυρέντιο του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος 5. Μαραγκό Δημήτριο του Χαράλαμπους, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 6. Κουκουζέλη Γεώργιο του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 7. Μπουγιουκλή Χρήστο του Αθανασίου μη εκτελεστικό μέλος.
8. Παρείχε ομόφωνα άδεια κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 ε' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
9. Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για το πέρας του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών προηγούμενης απόφασης Γ.Σ. (25/5/2010) και ενέκριναν ομοφώνως όλες τις σχετικές ενέργειες.
10. Ενέκρινε ομόφωνα το νέο κείμενο του άρθρου 5 του Καταστατικού και παρείχε σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Δ.Σ. για την κωδικοποίηση καταστατικού.
11. Ανακοινώθηκε ότι το Δ.Σ. θα διερευνήσει τρόπους αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της εταιρίας αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο χρηματοπιστωτικό μέσο, μη εξαιρουμένου του ομολογιακού δανείου, για τα οποία θα υπάρξει προγενέστερη μελλοντική έγκριση. Ανακοινώθηκε ότι η εταιρία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων για την εισφορά σημαντικού ποσοστού των ιδίων μετοχών της, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σοβαρού στρατηγικού εταίρου (Ελληνικής Α.Ε. που δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό χώρο), με ειδικότερες ανακοινώσεις να ακολουθούν αμέσως μόλις υπάρξουν απτά αποτελέσματα επί των διαπραγματεύσεων.
Επί όλων των ανωτέρω θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας έχουν ως ακολούθως: Μετοχές 5.366.306 επί συνόλου 7.039.600 ήτοι ποσοστό απαρτίας 76,23% μη υπολογιζόμενων 308.000 ιδίων μετοχών της εταιρίας. Υπέρ ψήφισαν επί όλων των θεμάτων 5.366.306 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
