Χαλάνδρι, 2 Ιουλίου 2012
Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ, που συνήλθε στα γραφεία της Εταιρίας στο Χαλάνδρι Αττικής, στις 30 Ιουνίου 2012 και στην οποία παρέστησαν 7 μέτοχοι κατέχοντες 50.314.904 μετοχές επί συνόλου 71.683.906 μετοχών εκπροσωπούντες ποσοστό 70,19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως, η Γενική Συνέλευση αυτή συνέδριασε έγκυρα σε απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:
1. Ενέκρινε την ετήσια οικονομική έκθεση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την χρήση από 01/01/2011 έως 31/12/2011, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών επ’ αυτής. [Εψήφισαν: 50.314.904 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.314.904(100%)]
2. Ενέκρινε την διάθεση των αποτελεσμάτων (ζημιών) της χρήσης από 01/01/2011 έως 31/12/2011 και λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος την μη διανομή μερίσματος. [Εψήφισαν: 50.314.904 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.314.904(100%)]
3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2011 – 31/12/2011. [Εψήφισαν: 50.314.904 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.314.904(100%)]
4. Ενέκρινε την μη καταβολή αμοιβών και εξόδων παραστάσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση από 01/01/2011 έως 31/12/2011 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 μέχρι του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000 €) ανά μήνα ή του ποσού των ευρώ εξακοσίων χιλιάδων (600.000 €) ετησίως, για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. [Εψήφισαν: 50.314.904 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.314.904(100%)]
5. Ενέκρινε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2012 την ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON Α.Ε. [Εψήφισαν: 50.314.904 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.314.904(100%)]
6. Ενέκρινε την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου λήγει στις 30/06/2015 και έχει ως εξής:
Σάββας Χατζηιωάννου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αθανάσιος Χατζηιωάννου, Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Παπαδόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Βλασερός, μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Δουλαβέρης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Τσίγκανος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
[Εψήφισαν: 50.314.904 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.314.904(100%)]
7. Ενέκρινε ομόφωνα την Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, ως ακολούθως:
Νικόλαος Δουλαβέρης, Πρόεδρος
Εμμανουήλ Βλασερός, Μέλος
Βασίλειος Τσίγκανος, Μέλος
[Εψήφισαν: 50.314.904 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.314.904(100%)]
8. Ενέκρινε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας περί τροποποίησης των όρων του Μακροπρόθεσμου Δανείου με την Τράπεζα Alpha Bank και την εγγραφή προσημείωσης σε ακίνητο της εταιρίας για την εξασφάλιση του δανείου. [Εψήφισαν: 50.314.904 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.314.904(100%)]
