Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.06.2012 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 74,47% (ήτοι 5.656.042 μετοχές επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 5.656.042 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων) ως εξής:
1 + 2) Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 28.3.2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01. - 31.12.2011 καθώς και την από 29.3.2012 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.656.042 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 74,47% του μετοχικού κεφαλαίου).
3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01. - 31.12.2011. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.656.042 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 74,47% του μετοχικού κεφαλαίου).
4) Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01. - 31.12.2012 ο ελεγκτικός οίκος «ΣΟΛ Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125) και συγκεκριμένα ως τακτικός ο Διονύσιος Φάκος του Δημητρίου (ΑΜΣΟΕΛ 15021) και ως αναπληρωματικός ο Θεόδωρος Δήλαρης του Γεωργίου (ΑΣΟΕΛ 10481) και εγκρίθηκε η αμοιβή του ελεγκτή Δ. Φάκου για τη χρήση 2011. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.656.042 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 74,47% του μετοχικού κεφαλαίου).
5) Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών χρήσεως 2011 και η μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.656.042 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 74,47% του μετοχικού κεφαλαίου).
6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.656.042 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 74,47% του μετοχικού κεφαλαίου).
7) Εγκρίθηκε η συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας του Ομίλου «K. & G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.» με εισφορά σε είδος των συμμετοχών της εταιρείας σε διάφορες εταιρείες εκμετάλλευσης μαρινών και συγκεκριμένα στις ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ Α.Ε., ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε. και ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ Α.Ε. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.656.042 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 74,47% του μετοχικού κεφαλαίου).
Για την «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»
ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Άλιμος, 25/06/2012
