Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου 2012
Η εταιρία μας, ΕΛΓΕΚΑ Α.E., γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 παρ. ε΄ της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ότι το επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη σήμερα Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012, από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :
1. Έλλη Δρακοπούλου συζ. Νικολάου Δρακόπουλου, Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος
2. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
4. Ηλίας Φωτιάδης του Κωνσταντίνου, Εντεταλμένος Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
5. Άνθιμος Μισαηλίδης του Βασιλείου, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου -Εκτελεστικό Μέλος
6. Κυριάκος Σαχανίδης του Σωκράτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τετραετής με ημερομηνία λήξης της θητείας του την 30η Ιουνίου 2016.
Επίσης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 25ης Ιουνίου 2012 προέβη στην εκλογή νέας τριμελούς (3μελούς) Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.
Κατόπιν αυτού, η νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της οποίας η θητεία λήγει στις 30/06/2016, θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη :
1. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανεξάρτητο
2. Κυριάκος Σαχανίδης του Σωκράτη, Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανεξάρτητο και
3. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος- Ανεξάρτητο.
Ως Πρόεδρος της νέας Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκε ο κ. Στυλιανός Στεφάνου, ο οποίος καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 1 του Ν. 3693/2008.
Με εκτίμηση
Για την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
Αλέξανδρος Κατσιώτης
Διευθύνων Σύμβουλος
