ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΤΗΣ 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3ης Νοεμβρίου 2011 το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 4.989.794 ήτοι ποσοστό 78% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν τα ακόλουθα:1. Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011 (01.07.2010-30.06.2011) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ αρ. φύλλου 4331/30.09.2011, ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ αρ. φύλλου (5.039) 4.021/30.09.2011 και Τοπική εφημερίδα ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ αρ. φύλλου 893/29.09.2011.2. Όλες τις πράξεις που διενήργησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1.7.2010 – 30.6.2011 και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσεως.3. Την παροχή άδειας για την μελλοντική απόκτηση από την εταιρεία των ακινήτων ή μέρους αυτών ιδιοκτησίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., ευρισκόμενα επί της οδού Πανεπιστημίου 44, και εξουσιοδότηση αυτών για την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου με όρους που θα κρίνουν συμφέροντες προς την εταιρεία.4. Οι αμοιβές και οι μισθοί που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01.07.2010 έως 30.06.2011 ανήλθαν στο ποσό των € 395.048.90 για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες (σύμβαση σχέσεως μισθωτού) όπως αναγράφονται στα Μισθολόγια της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των νομίμων εργοδοτικών εισφορών. Για δε το έτος 01.07.2011 – 30.06.2012 εγκρίθηκε όπως καταβληθούν ως μισθοί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό που δεν θα υπερβαίνει τo παραπάνω αναφερόμενο ποσό.5. Την επιλογή της εταιρείας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα και συγκεκριμένα τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κο. Διαμαντόπουλο Ανδρέα του Γεωργίου Αρ.Μητ. ΣΟΕΛ 25021 ως τακτικό και ως αναπληρωματικό τον κο. Ηλία Καλιντέρη του Θεοφάνη Αρ. Μητ. ΣΟΕΛ 36951, για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2011 – 30.06.2012.6. Άλλα θέματα: Δεν αναπτύχθηκαν.
Προτεινόμενα για εσάς
