LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

H LAMDA Development S.A. ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ.2, του Ν.3556/2007 ότι προτίθεται να προχωρήσει σε τροποποίηση των άρθρων 16 και 20 του Καταστατικού της, καθώς και σε αναρίθμηση των άρθρων 18 έως 28 για την οριστική επάλειψη των κατηργημένων άρθρων από την προηγούμενη και παρούσα τροποποίηση, με απόφαση της επικείμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που έχει ορισθεί για την 31η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00’ π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λ. Κηφισίας 37Α , κτίριο γραφείων Α’ Golden Hall, Μαρούσι). Συγκεκριμένα: 1. Άρθρο 16 Στο τέλος του άρθρου 16, προστίθεται η παράγραφος 4, η οποία έχει ως ακολούθως: «…..4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης την αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του κ.ν. 2190/1920. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους κατόπιν εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920.» 2. Άρθρα 18, 21, 22, 23, 25, 27, 34 καταργούνται. 3. Αναρίθμηση άρθρων λόγω κατηργημένων από την προηγούμενη και την παρούσα τροποποίηση: Άρθρο 19, σε Άρθρο 18 – Άρθρο 20, σε Άρθρο 19 - Άρθρο 24, σε Άρθρο 20 – Άρθρο 26, σε Άρθρο 21 - Άρθρο 28, σε Άρθρο 22 – Άρθρο 29, σε Άρθρο 23- Άρθρο 30, σε Άρθρο 24 – Άρθρο 31, σε Άρθρο 25 – Άρθρο 32, σε Άρθρο 26 – Άρθρο 33, σε Άρθρο 27 – Άρθρο 35, σε Άρθρο 28. 4. Άρθρο 20 Το άρθρο 20 διαμορφώνεται ως εξής: «Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έχει βέβαια νόμιμα συγκροτηθεί, είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες. Για τα ζητήματα σύγκλησης, απαρτίας, πλειοψηφίας λήψης, αποφάσεων και αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης καθώς και για το δικαίωμα συμμετοχής και ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει με την εξαίρεση της έκδοσης ομολογιακού δανείου με ομολογίες που δεν είναι μετατρέψιμες σε μετοχές και δεν παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη η οποία μπορεί να αποφασίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον το διοικητικό συμβούλιο διαπιστώσει ότι υφίσταται η προηγούμενη προσαρμογή της υλικοτεχνικής υποδομής της εταιρείας ώστε να διασφαλίζεται η ταυτότητα του μετόχου και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης και να είναι δυνατή η μετάδοση της συνέλευσης ή η αμφίδρομη επικοινωνία, είναι δυνατόν οι μέτοχοι της εταιρείας να μπορούν να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς δηλαδή τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει με μετάδοση της συνέλευσης ή αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη γενική συνέλευση εξ αποστάσεως. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι αρμόδιο να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να είναι τεχνικά δυνατή και ασφαλής η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης των μετόχων με ηλεκτρονικά μέσα. Εφόσον το διοικητικό συμβούλιο διαπιστώσει ότι υφίσταται η προηγούμενη προσαρμογή της υλικοτεχνικής υποδομής της εταιρείας ώστε να διασφαλίζεται η ταυτότητα του μετόχου και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, οι μέτοχοι της εταιρείας θα μπορούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στη ψηφοφορία των γενικών συνελεύσεων είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι’ αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρεία θα διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της είτε σε έντυπη μορφή στην έδρα της. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να γίνει πριν ή κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι αρμόδιο να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να είναι τεχνικά δυνατή και ασφαλής η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στη ψηφοφορία των γενικών συνελεύσεων. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο θα περιλαμβάνει στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πληροφορίες για τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και της διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης των μετόχων με ηλεκτρονικά μέσα. Αν το διοικητικό συμβούλιο διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι τεχνικές προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα ή της εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία των γενικών συνελεύσεων, θα κάνει σχετική μνεία στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης.» Το σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.lamda-development.net.

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

Δημοφιλή

Σχολιασμένα