Ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30/6/2011, κατά την οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπούντες (14,701,943) ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 68,82% περίπου, αποφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα:
(1) επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΛΑΜΨΑ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010), μετά από ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2010 (εταιρικών και ενοποιημένων),
(2) επί του δευτέρου θέματος, ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων για τη χρήση 2010,
(3) επί του τρίτου θέματος εξέλεξε για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2011, την ελεγκτική εταιρεία GRAND THORNTON A.E. και τους ορκωτούς ελεγκτές αυτής κo. Παύλο Στελλάκη, με ΑΜΣΟΕΛ 24941, ως τακτικό, και τον κ. Λέο Ιωάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 24881, ως αναπληρωματικό και καθόρισε την αμοιβή τους,
(4) επί του τετάρτου θέματος ενέκρινε καταβολή αμοιβών ύψους 50.000 Ευρώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 και προενέκρινε ποσό 100.000 Ευρώ για την χρήση 2011.
(5) επί του πέμπτου θέματος εξελέγη νέα επιτροπή ελέγχου που θα αποτελείται από τους : Αθανάσιο Παπαδόπουλος, Τίχομιρ Τρίβουνακ, Μωρίς Μοντιάνο.
(6) επί του έκτου θέματος ενεκρίθη η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού (σκοπός της εταιρείας).
(7) επί του εβδόμου θέματος, διάφορες ανακοινώσεις, η Εταιρεία ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία των εργασιών της.
Προτεινόμενα για εσάς
