Ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2011, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΦΟΙ .Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ στα γραφεία της εταιρείας (Λούτσας & Πελοποννήσου - Μάνδρα Αττικής ) και παρέστησαν 4 μέτοχοι εκπροσωπουντές το 81,341% (17.264.061 μετοχές επί συνόλου 21.224.340 μετοχών ) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας . Οι μέτοχοι της ΑΦΟΙ .Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ ενέκριναν το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης . Συγκεκριμένα :
Θ Ε Μ Α 1ο
Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 μέχρι 31.12.2010, της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και της έκθεσης των ελεγκτών.Εγκρίθηκαν ομόφωνα χωρίς καμία τροποποίηση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2010 μετά της σχετικής Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή , οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2010.Εγκρίθηκε ομόφωνα η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2010. Θ Ε Μ Α 3ο
Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσέφεραν στην εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920),για το χρονικό διάστημα 1.1.2010 - 31.12.2010 για τη χρήση του έτους 2010 και προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για τη χρήση του έτους 2010 και το χρονικό διάστημα 1.1.2011 - 31.12.2011 και το χρονικό διάστημα 1.1.2012- 30.06.2012.Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ, για την εταιρική χρήση 01/01/2010 έως 31/12/2010 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ 2 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς επίσης προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 01/01/2011 έως 31/12/2011 και για την περίοδο 01/01/2012 έως 30/06/2012 .Θ Ε Μ Α 4ο
Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2010.Απαλλάχθηκαν ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2010. Θ Ε Μ Α 5ο
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2011 - 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τουςΕκλέχθηκαν κατά πλειοψηφία τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής για την χρήση 01/01/2011 έως 31/12/2011 ο κ. Λαμπρινός Δημήτριος με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 13741 της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ , ως τακτικός ελεγκτής και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Μπουντούνης Κωνσταντίνος με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 11461.ΘΕΜΑ 6ο
Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιριών και άλλες διατάξεις" ως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Ν.3884/2010. - Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 19, 21 (Αντιπροσώπευσης εις Γενική Συνέλευση) ,22 (Δικαίωμα Ψήφου), 23 (Απαρτία), 25 (Δικαίωμα μειοψηφίας), 26 (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης) , 29 (Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της ΕταιρίαςΕγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι τροποποιήσεις των ανωτέρω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας όπως παρουσιάσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στη Γενική Συνέλευση ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση έκδοσης υπό της Εταιρίας κοινών ομολογιακών δανείωνΕγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και δόθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε τράπεζα την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου .Θ Ε Μ Α 8ο
Ανακοινώσεις και προτάσεις.Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της εταιρείας.
Προτεινόμενα για εσάς
