Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε ημέρα Τρίτη 5/4/2011 και ώρα 10.00 με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης:Η Έκτακτη ΓΣ της 5/4/2011 αποφάσισε τα κάτωθι:
Ο αριθμός των μετόχων στην ΓΣ ήταν 12, κάτοχοι 19.868.153 μετοχών ήτοι ποσοστό 82,81% επί του συνόλου των 23.986.500 μετοχών της εταιρίας.ΘΕΜΑ 1ον: Παροχή εγγυήσεως της Εταιρίας προς τους Ομολογιούχους Δανειστές υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία "ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ", για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου αξίας €50.000.000,πλέον τόκων και εξόδων και παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε εκπροσώπους της εταιρίας όπως υπογράψουν για λογαριασμό της τη σχετική σύμβαση εγγυήσεως.Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί την παροχή εγγυήσεως της Εταιρίας προς τους Ομολογιούχους Δανειστές υπέρ της θυγατρικής εταιρίας "ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ" για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου αξίας € 50.000.000 πλέον τόκων και εξόδων. Εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ να υλοποιήσει άμεσα την απόφαση.
Προτεινόμενα για εσάς
