DATAMEDIA A.E.
Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/09/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30, στα γραφεία της Έδρας της Εταιρίας, στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Θεσσαλονίκης 62-66, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Λήψη αποφάσεων. 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Διάφορες ανακοινώσεις, αποφάσεις, εγκρίσεις.
LOGICDIS Α.Ε.
Β’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/09/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρίας, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 59 – 61, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για αποδοχή και έγκριση της Εκθέσεως του ορισθέντος Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/01/2003 της υπό απορρόφηση εταιρίας INFORMATION DYNAMICS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο INFORMATION DYNAMICS A.E. 2. Λήψη απόφασης για έγκριση του από 07/05/2003 καταρτισθέντος και υπογραφέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας LogicDIS A.E. (Απορροφώσα) με απορρόφηση της Εταιρίας INFORMATION DYNAMICS A.E (Απορροφόμενη), και σε συνδυασμό με τα όσα προέκυψαν από την έκθεση αποτίμησης των δύο ανεξάρτητων εκτιμητών, ως και της από 07/05/2003 Έκθεσης του Δ.Σ. 3. Λήψη απόφασης για την συγχώνευση της Εταιρίας LogicDIS A.E με απορρόφηση της θυγατρικής Εταιρίας INFORMATION DYNAMICS A.E σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 όπως ισχύει. 4. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Δ.Σ. της εταιρίας και των πληρεξουσίων του σχετικά με την ως άνω συγχώνευση. 5. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού λόγω της Συγχώνευσης και της στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση τμήματος από τον λογαριασμό « Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο? και μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 6. Λήψη απόφασης για την παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης σε μέλος του Δ.Σ. για να προβεί στην υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το σκοπό αυτό.
COCA - COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/09/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στην έδρα της εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής, στον πολυκινηματογράφο VILLAGE CENTER, αίθουσα 8, Φραγκοκκλησιάς 3, Μαρούσι, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 518.304.225,24 με κεφαλαιοποίηση μέρους από τον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο", με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 2,19, ήτοι από Euro 0,31 σε Euro 2,50, τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.
ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε.
Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/09/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Αμαλιάδος 15 και Καλαβρύτων, στην Νέα Κηφισιά Αττικής, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εγκριση έκδοσης ομολογιακού δανείου και σύναψης κοινοπρακτικού δανείου με τράπεζες.
Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 16/09/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στα γραφεία της εταιρίας (Μίνωος 10-16, Ν. Κόσμος Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Προέγκριση σύναψης σύμβασης κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τροποποίηση του άρθρου 2, του καταστατικού, περί σκοπού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Eκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/09/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας 46 Ξενοδοχείο HILTON, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/1920, του Ν.2166/1993, του Ν. 3049/02 και του Ν. 2992/02 και ειδικότερα έγκριση του από 11.7.03 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (α) κατά το ποσό των Euro 192.783.425 με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης λόγω της συγχώνευσης εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ και (β) κατά το ποσό των Euro 2.979.112,92 με κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών, με έκδοση νέων μετοχών και αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από Euro 1,80 σε Euro 2,18 και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 3. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, τη διενέργεια κάθε πράξεως και την υποβολή κάθε δήλωσης που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 4. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για ρύθμιση κλασματικών δικαιωμάτων μετοχών που θα προκύψουν από τη συγχώνευση και λοιπών ζητημάτων που σχετίζονται με τη συγχώνευση. 5. Τροποποίηση των άρθρων 13 παρ. 1 και 3, 20 και 21 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού. 6. Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/09/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στο επί της οδού Δηληγιάννη 66, Κηφισιά, Ξενοδοχείο ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφησή της από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/1920, του Ν.2166/1993, του Ν. 3049/02 και του Ν. 2992/02 και ειδικότερα έγκριση του από 11.7.2003 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της κατ άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, τη διενέργεια κάθε πράξεως και την υποβολή κάθε δήλωσης που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
