Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α. σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μας με την επωνυμία "ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία πραγματοποιήθηκε την 11η Μαρτίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ, στο υποκατάστημα της εταιρείας στις Αφίδνες, στο 29ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, μετά την από 18.02.2011 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Επί συνόλου 31.043.091 μετοχών της εταιρίας, μετά την αφαίρεση των 2.200.608 ιδίων μετοχών, δικαίωμα ψήφου έχουν 28.842.483 μετοχές.Στη συνέλευση παρευρέθησαν ή εκπροσωπήθηκαν 18 μέτοχοι, κάτοχοι 21.182.651 μετοχών δηλαδή το 68,24% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και επομένως υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία (άρθρο 29 παρ.3 ΚΝ 2190/1920), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, λήφθηκαν ομόφωνα οι κάτωθι αποφάσεις:
1) Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €10.865.081,85 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρίας με αναλογία μία (1) νέα προς μία (1) παλαιά μετοχή, με την έκδοση συνολικά 31.043.091 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,35 και τιμή διάθεσης € 0,35 για κάθε μία Νέα Μετοχή, με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου ως παρατίθεται κατωτέρω:Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11ης Μαρτίου 2011, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των 10.865.081,85 ευρώ, με την έκδοση τριάντα ενός εκατομμυρίου σαράντα τριών χιλιάδων ενενήντα μίας (31.043.091) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε (€ 0,35) λεπτών του ευρώ εκάστη και έτσι το κεφάλαιο ανέρχεται σε είκοσι ένα εκατομμύρια επτακόσια τριάντα χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία ευρώ και εβδομήντα (21.730.163,70) λεπτών του ευρώ και διαιρείται σε εξήντα δύο εκατομμύρια ογδόντα έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο (62.086.182) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,35 €) ευρώ η κάθε μία.Επίσης παρασχέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις για να προβεί σε κάθε άλλη απαραίτητη ή αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Οι βασικοί μέτοχοι Almati Services LTD (26,90%), Σπυρίδων Παπαρούνης (7,85%) και Wilgfried Becker (8,85%) δήλωσαν ότι προτίθενται να συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εξασκώντας πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν. Η εκπλήρωση της ανωτέρω πρόθεσης συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προϋποθέτει τη χρηματοδότηση των προσώπων αυτών από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα οποία βρίσκονται σε σχετικές διαβουλεύσεις. Οι δύο πρώτοι εξ' αυτών, Almati Services Ltd και Σ.Παπαρούνης δήλωσαν την πρόθεσή τους να μην προβούν σε πώληση των μετοχών για 6 μήνες μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ενώ ο κ. W. Becker δεν δεσμεύτηκε για κάτι αντίστοιχο. 2) Αποφασίστηκε η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού μέχρι του ποσού των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000,00 €) με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της εταιρίας, μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να καθορίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης και διάθεσης του ομολογιακού δανείου. Ως προς την τιμή μετατροπής των ομολογιών, δηλαδή την τιμή στην οποία θα αποκτηθούν οι νέες μετοχές που θα προκύψουν συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών, αποφασίστηκε όπως είναι κατά 9% (στρογγυλοποιούμενη στο ανώτερο ακέραιο λεπτό του ευρώ) ανώτερη της τιμής διάθεσης των μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι ως αναφέρεται ανωτέρω η τιμή διάθεσης των μετοχών στην αύξηση είναι €0,35 ανά νέα μετοχή και άρα η τιμή μετατροπής των ομολογιών € 0,38. Τέλος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10του Ν. 3884/2010 παρατίθενται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τα δύο θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 21.182.651
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 68,24%%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 21.182.651
Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.182.651, κατά: 0, παρών: 0
Προτεινόμενα για εσάς
