Η Εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Πέμπτη 29η Ιουλίου 2010 και ώρα 10.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η εξ' αναβολής της από 29.06.2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας , επί της οδού Σπ. Τρικούπη 60 - Αθήνα.
Επί συνόλου 24.319.250 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, δέσμευσαν εμπρόθεσμα 30 μέτοχοι με 12.651.006 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 52,02% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.
Εξ' αυτών παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν τελικά στη εξ' αναβολής της από 29.06.2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εμπρόθεσμα 28 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με 12.645.889 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 51,999 % του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου και εκπρόθεσμα 6 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με 702.905 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 2,89% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.
Συνολικά 34 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, εκπροσώπησαν το 54,89 % του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι με 13.348.794 κοινές ονομαστικές μετοχές.
Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη Χρήση 2009 (1.1.2009 έως 31.12.2009) και των επ' αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.072.833 Κατά 4.400 Απών 1.271.461 Παρών 100
2. Αποφάνθηκε υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως επίσης υπέρ της απαλλαγής και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τη διαχείρηση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2009.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.072.833 Κατά 4.400 Απών 1.271.461 Παρών 100
3. Αύξησε τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εκλογή νέων μελών και ορισμό ανεξάρτητου μέλους σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002 και Ν. 3091 / 2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης και μετά από συνεδρίαση του Δ.Σ. για συγκρότηση σε Σώμα τα 6 μέλη με 5ετή θητεία, ήτοι από 29.07.2010 έως 29.07.2015 που θα διοικήσουν την Εταιρεία είναι:
1. Κων/νος Κούτλας, Πρόεδρος-Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Ιωάννης Γεωρ. Γεωργαντζής, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Βασίλειος-Εμμαν. Στεφ. Καρυωτάκης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Παγώνα Αντύπα, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Μιχαήλ Βασ. Πλουμπίδης, Σύμβουλος, Ανεξ/το Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Παναγιώτα Παύλου Αγγελάκη, Σύμβουλος, Ανεξ/το Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ψήφισαν: Υπέρ 12.072.833 Κατά 4.400 Απών 1.271.461 Παρών 100
4. Αποφάσισε τη σύσταση Ελεγκτικής Επιτροπής με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και όρισε ως μέλη της τους κ.κ. Βασίλειο-Εμμανουήλ Στεφ. Καρυωτάκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Παγώνα Πέτρου Αντύπα, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Παναγιώτα Παύλου Αγγελάκη, Ανεξ/το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., η οποία έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας , ήτοι 29.07.2015
Ψήφισαν: Υπέρ 12.072.833 Κατά 4.400 Απών 1.271.461 Παρών 100
5. Παρείχε την άδεια κατά το άρθρο 23α παρ. 2 του Ν. 2190/1920 για σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγ. 5 του ιδίου άρθρου και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων δανείου.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.072.833 Κατά 4.400 Απών 1.271.461 Παρών 100
6. Εξέλεξε τακτικό Ελεγκτή από το ΣΟΕΛ για τη χρήση 2008 την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - πενταετία "BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε." με αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 111, εκφράζοντας η συνέλευση την επιθυμία να οριστούν ως τακτικός ελεγκτής της Εταιρείας ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής:
ΤΣΑΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101
Και αναπληρωματικός του, ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής:
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001
Ψήφισαν: Υπέρ 12.072.833 Κατά 4.400 Απών 1.271.461 Παρών 100
7. Ενέκρινε παμψηφεί την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη κλειομένη χρήση 2009.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.072.833 Κατά 4.400 Απών 1.271.461 Παρών 100
8. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειομένη χρήση 2009.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.072.833 Κατά 4.400 Απών 1.271.461 Παρών 100
9. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.072.833 Κατά 4.400 Απών 1.271.461 Παρών 100
10. Ενέκρινε την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάστες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.072.833 Κατά 4.400 Απών 1.271.461 Παρών 100
11. Ενέκρινε όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. από 15.7.2009 μέχρι σήμερα.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.072.833 Κατά 4.400 Απών 1.271.461 Παρών 100
Προτεινόμενα για εσάς
