Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία "Rilken Βιομηχανία Καλλυντικών Προϊόντων Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Κύπρου αρ. 23, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009.
3. Έγκριση για τη Διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) της χρήσης 2009.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2009 και προέγκριση για τη χρήση 2010.
5. Παροχή εγκρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α για υπογραφή συμβάσεων με πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.
6. Επικύρωση αντικατάστασης μελών Δ.Σ., εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου.
7. Εκλογή Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Διάφορα θέματα / Ανακοινώσεις.
Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μέτοχοι οφείλουν:
-Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του Χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Κύπρου 23, Μοσχάτο 18346 - τηλ. 2104897205, φαξ 2104897102) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.
-Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία επίσης πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Κύπρου 23, Μοσχάτο 18346 ? τηλ. 2104897205, φαξ 2104897102) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Επίσης να καταθέσουν τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί ως και τα τυχόν σχετικά έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα ως άνω γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
Προτεινόμενα για εσάς
