Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ "ΒΙΟΤΕΡ" Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ευτυχίδου αριθμ. 45) και μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10.05.2010, καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα (Ευτυχίδου αριθμ. 45 -Παγκράτι, 2ος όροφος) προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 2009 (01.01.2009 μέχρι 31.12.2009) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2009, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2010 έως 31.12.2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην χρήση 2010 και έγκριση αμοιβών χρήσεως 2009.
5. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
6. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 1,04 ευρώ σε 4,16 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας (reverse split) με αναλογία 4/1, δηλαδή με μείωση του αριθμού των μετοχών από 70.319.016 μετοχές σε 17.579.754 μετοχές και με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας.
7. Έγκριση συμβάσεων κατά άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., με δήλωσή τους στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού, Καταχώρισης (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να καταθέσουν στο γραφείο Μετόχων της εταιρείας (Ευτυχίδου αρ. 45 - Παγκράτι - Αθήνα - Τ.Κ. 116 34) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.
Προτεινόμενα για εσάς
