Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης αεροπορικής εταιρείας "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε." καλεί τους μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Μαΐου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στα γραφεία της έδρας της ως άνω Εταιρείας στην Κηφισιά (Βιλτανιώτη 31), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009), που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Διάθεση κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009).
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010) και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009) και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010).
5. Έγκριση διάθεσης κερδών.
6. Λοιπά θέματα.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσουν σε αυτή, πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά (Γραφείο Μετόχων), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως, τη "Βεβαίωση Δεσμεύσεως των Μετοχών" του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή την βεβαίωση οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό περί κατάθεσης της "Βεβαιώσεως Δεσμεύσεως των Μετοχών" του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.
Προτεινόμενα για εσάς
