F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.*
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 27/09/2003, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση και παροχή εξουσιοδότησης σε μέλος η μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου αυτού.
ΕΜΠΕΔΟΣ A.E.*
Β' Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 29/09/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Αμαλιάδος 15 και Καλαβρύτων, στην Νέα Κηφισιά Αττικής, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εγκριση έκδοσης ομολογιακού δανείου και σύναψης κοινοπρακτικού δανείου με τράπεζες.
EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.*
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 29/09/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στην έδρα της Εταιρίας, στην Αθήνα, οδός Ζαλοκώστα 8, 1ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού. 2. Διάφορες ανακοινώσεις.
VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.*
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/09/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, Βασ. Γεωργίου Α1, αίθουσα "Grand Ballroom", με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (1-4-2002/31-3-2003), έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και του ορκωτού ελεγτή. 2. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 1-4-2002 έως 31-3-2003, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ορκωτού ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις, τη διαχείριση της Εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για την εταιρική χρήση από 1-4-2002 έως 31-3-2003. 4. Διανομή μερίσματος της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 1-4-2002 έως 31-3-2003. 5. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων των απορροφηθεισών ανωνύμων εταιριών α) "ΤΕΤΟΜΑ ΚΟΜ Α.Ε." για την εταιρική χρήση από 1-1-2001 μέχρι 30-6-2001, β) "PANAFON MULTIMEDIA A.E." για την εταιρική χρήση από 1-1-2001 μέχρι 30-6-2001, γ) "PANAFON SERVICES A.E." για την εταιρική χρήση από 1-4-2001 μέχρι 31-3-2002, δ) "IDEAL TELECOM A.E." για την εταιρική χρήση από 1-4-2002 έως 30-9-2002, ε) "VIZZAVI (ΕΛΛΑΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" για την εταιρική χρήση από 1-1-2002 έως 31-1-2003, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων των ως άνω εταιρικών χρήσεων και των ορκωτών ελεγκτών. 6. Απαλλαγή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση των απορροφηθεισών ανωνύμων Εταιριών α) "ΤΕΤΟΜΑ ΚΟΜ Α.Ε." για την εταιρική χρήση από 1-1-2001 μέχρι 30-6-2001, β) "PANAFON MULTIMEDIA A.E." για την εταιρική χρήση από 1-1-2001 μέχρι 30-6-2001, γ) "PANAFON SERVICES A.E." για την εταιρική χρήση από 1-4-2001 μέχρι 31-3-2002, δ) "IDEAL TELECOM A.E." για την εταιρική χρήση από 1-4-2002 έως 30-9-2002, ε) "VIZZAVI (ΕΛΛΑΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" για την εταιρική χρήση από 1-1-2002 έως 31-1-2003. 7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών της Εταιρίας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 1-4-2003 έως 31-3-2004, καθώς και έγκριση της αμοιβής τους. 8. Εγκριση αμοιβών εργαζομένων Μελών Δ.Σ. της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1-4-2002 έως 31-3-2003, καθώς και έγκριση των αποδοχών τους για την τρέχουσα εταιρική χρήση. 9. Εγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας στα Δ.Σ. άλλων εταιριών, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. 10. Εγκριση δαπανών για την εγκατάσταση Σταθμών Βάσης κινητής τηλεφωνίας της Εταιρίας, που για διάφορους λόγους δεν λειτούργησαν ή που έπαψαν να λειτουργούν. 11. Εγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και της εκ των ιδρυτριών εταιριών ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. 12. Απόφαση περί μη μετατροπής των χορηγηθέντων από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/9/2000 Δικαιωμάτων προαίρεσης αγορά μετοχών της Εταιρίας, υπό όρους, σε Οριστικά Δικαιώματα. 13. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.*
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 30/09/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, οδός Σοφοκλέους 11, Γ’ όροφος (αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων), Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, κοινών ή μειωμένης εξασφάλισης. 2. Εκλογή νέου Δ.Σ. 3. Καθορισμός ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. με βάση τον Ν. 3016/2002. 4. Τροποποίηση των άρθρων 16 και 19 του Καταστατικού (περί έκδοσης ομολογιακών δανείων) και κωδικοποίηση Καταστατικού. 5. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.
