Ο. ΔΑΡΙΓΚ & ΣΙΑ Α.Β.Ν.Ε.
Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 01/10/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρίας, στην οδό Αρεθούσης 110, Χαλκίδα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Ν. 3016/2002. 2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ στρατηγικού επενδυτή με την έκδοση νέων μετοχών με τιμή 0,4 ευρώ ανά μετοχή. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 4. Έγκριση της σχέσης της Εταιρίας με την Ευρωπαϊκή Συρματουργία ΑΕ.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ.
Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 01/10/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο "Αμαλία", Λεωφόρος Αμαλίας 10, Σύνταγμα, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφησή της από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Κεφαλαιοποίηση 77.839.070,10 ευρώ από τη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς συμψηφισμό ζημιών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 01/10/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, οδός Λεωφόρος Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού. 2. Αύξηση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. 3. Τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού της εταιρίας. 4. Εκλογή Δ.Σ. ή μελών αυτού. Διορισμός εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002.
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 01/10/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στο Δήμο Ν. Ψυχικού Αττικής, στο Σπυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο, επί της οδού Αγ. Σοφίας 1 και Ολυμπιονικών (παράδρομος Λ. Κηφισίας), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάκληση των ατελών αποφάσεων των Γ.Σ. της 14.7.1999, 10.1.2000 και 31.7.2000. 2. Επέκταση του σκοπού της εταιρίας. 3. Τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρίας. 4. Αλλαγή της έδρας της εταιρίας. 5. Παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρίας. 6. Έγκριση της συγχώνευσης της εταιρίας με την ανώνυμη εταιρία «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΑΦΟΙ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕΤΕ› και με διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΜΠΕΤΟΝ› με απορρόφηση της από την εταιρία μας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 ως και 77 του Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. 7. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, της Επεξηγηματικής Εκθέσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας και της πράξης Συγχώνευσης, για τη συγχώνευση της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΑΦΟΙ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕΤΕ› και με διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΜΠΕΤΟΝ›, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη ως άνω Εταιρεία «ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ›, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. 8. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών, δηλώσεων και ανακοινώσεων του Δ.Σ. της εταιρείας και των εκπροσώπων και πληρεξούσιων αυτής για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης. 9. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας, για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΑΦΟΙ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕΤΕ› και με διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΜΠΕΤΟΝ›, καθώς και για την διενέργεια και υπογραφή κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης που απαιτείται για τον σκοπό αυτό και την εν γένει διευθέτηση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, προερχόμενη από την κατά τα άνω συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΑΦΟΙ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕΤΕ› και με διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΜΠΕΤΟΝ›. 11. Τροποποίηση όλων των άρθρων του καταστατικού με αλλαγή της αρίθμησης και των διατάξεων αυτών, κατάργηση των άρθρων 5α, 7α, 16 και των προσωρινών διατάξεων, μεταφορά των άρθρων στην δημοτική γλώσσα και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 12. Εκλογή νέου Δ.Σ. 13. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στον Γραμματέα της για να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. 14. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
