ΕΤΒΑ LEASING Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 13/10/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνελεύσεων του κτιρίου ΕΤΒΑ στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 87, 11745 Αθήνα, (6ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της Συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφησή της από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ειδικότερα: α) Έγκριση του από 31.3.2003 ισολογισμού μετασχηματισμού της Εταιρίας. β) Έγκριση της από 31.07.2003 έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή κ. Γιάγκου Χαραλάμπους της ελεγκτικής εταιρίας ΚΡΜG Kυριακού Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ. γ) Έγκριση του από 30.07.2003 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρίας με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, καθώς και έγκριση της αναφερόμενης σε αυτό σχέσης ανταλλαγής. δ) Έγκριση της κατα άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/20 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του από 30.07.2003 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. 2. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφησή της από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και την διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης για το σκοπό αυτό. 3. Έγκριση των μέχρι τώρα πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτών για τον σκοπό της συγχώνευσης. 4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ALPHA BANK Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 14/10/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των σχεδίων της συμβάσεως και της πράξεως συγχωνεύσεως των ανωνύμων εταιριών Alpha Tράπεζα A.E. και Αλφα Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, δι’ απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, έγκριση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Alpha Tράπεζα A.E., μετά των οικείων πιστοποιητικών των Ορκωτών Ελεγκτών, της κατ’ άρθρο 69 παραγρ. 4 κ.ν. 2190/1920 Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή εξουσιοδοτήσεως για την υπογραφή τής συμβολαιογραφικής πράξεως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξεως ή δηλώσεως που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 2. Έγκριση, κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, των σχεδίων της συμβάσεως και της πράξεως συγχωνεύσεως των εταιριών Alpha Τράπεζα Α.Ε. και Αλφα Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, δι’ απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Τράπεζα Α.Ε. κατά το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της Αλφα Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, λόγω συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως. Μείωση, συνεπεία αποσβέσεως λόγω συγχύσεως, του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Τράπεζα Α.Ε., κατά το ποσό της συνολικής ονομαστικής αξίας των μετοχών που η απορροφώσα κατέχει στην απορροφώμενη, η απορροφώμενη κατέχει στην απορροφώσα και η απορροφώμενη κατέχει εις εαυτήν. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Τράπεζα Α.Ε., κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών, για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Alpha Τράπεζα Α.Ε. σε Ευρώ 4,87. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και χορήγηση ανεκκλήτου εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. 4. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Τράπεζα Α.Ε., των προστηθέντων και των πληρεξουσίων της για τους σκοπούς τής ως άνω συγχωνεύσεως.
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.Ε.Χ.
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 14/10/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των σχεδίων της συμβάσεως και της πράξεως συγχωνεύσεως των ανωνύμων εταιριών Αλφα Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Alpha Τράπεζα Α.Ε., δια απορροφήσεως της πρώτης από την δεύτερη, έγκριση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Αλφα Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, μετά των οικείων πιστοποιητικών των Ορκωτών Ελεγκτών, της κατ’ άρθρο 69 παραγρ. 4 κ.ν. 2190/1920 Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, και παροχή εξουσιοδοτήσεως για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξεως ή δηλώσεως που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 2. Έγκριση, κατ’άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, των σχεδίων της συμβάσεως και της πράξεως συγχωνεύσεως των εταιριών Αλφα Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, και Αlpha Τράπεζα Α.Ε., με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη. 3. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλφα Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων της για τους σκοπούς της ως άνω συγχωνεύσεως.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/10/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας (αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων), οδός Σοφοκλέους 11 (Γ’ όροφος), Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, κοινών ή μειωμένης εξασφάλισης. 2. Τροποποίηση των άρθρων 16 και 19 του Καταστατικού (περί έκδοσης ομολογιακών δανείων) και κωδικοποίηση Καταστατικού. 3. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.
RIDENCO Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 14/10/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Αιγιαλείας 52 - Παράδεισος Αμαρουσίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Παροχαί των υπό της παραγρ. 2 του άρθρου 23α του ΚΝ2190/20 απαιτουμένων ειδικών εγκρίσεων, προκειμένου να αγορασθούν από την Εταιρεία πακέτα Μετοχών, της μειοψηφίας, θυγατρικών Εταιρειών της.
