ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 05/12/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στο ξενοδοχείο HOTEL ELECTRA, επί της οδού Ερμού 5, Αθήνα, αίθουσα ημιωρόφου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας για συμψηφισμό ζημιών χρήσης 2002, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, και τροποποίηση του άρθρου 5 του εταιρικού Καταστατικού. 2. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.*
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 05/12/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, εις τα εν Καλοχωρίω γραφεία αυτής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και ανάγνωση της Εκθεσης Διαχειρίσεως του Δ.Σ. και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης 01/07/2002 - 30/06/2003. 2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως 01/07/2002-30/06/2003 μετά της αναλύσεως των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα Διαθέσεως των αποτελεσμάτων. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως για την χρήσιν ταύτην. 4. Εκλογή ενός (1) Ορκωτού ελεγκτού τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού για την χρήσιν 2003-2004 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για την διαχειριστική χρήση 01/07/2003 - 30/06/2004. 6. Εγκριση του δικαιώματος του Δ.Σ. να πραγματοποιεί επενδύσεις άνω των 293.470,29 ΕΥΡΩ σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού της εταιρείας. 7. Λοιπές ανακοινώσεις.
MARFIN CLASSIC Α.Ε.Ε.Χ.*
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 06/12/2003, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, στο ξενοδοχείο Holiday Inn, στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου 50, αίθουσα COSMOS, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της Εταιρίας μας και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία MARITIME AND FINANCIAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην MARFIN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία CΟΜΜ GROUP ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας. 2. Έγκριση Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 30.6.2003. 3. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της Εταιρίας μας και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία MARITIME AND FINANCIAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην MARFIN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία CΟΜΜ GROUP ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, της Έκθεσης του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920) και των Εκθέσεων και λοιπών Δηλώσεων των Ανεξάρτητων Ελεγκτικών και Λογιστικών Οίκων (άρθρο Α 1.1.1. της Απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. 94/13.2.2003). 4. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης μεταξύ της Εταιρίας μας, της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία MARITIME AND FINANCIAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην MARFIN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία CΟΜΜ GROUP ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 5. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.
