ARROW A.E.E.X. *
Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 16/12/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στην Αθήνα, στα γραφεία της εταιρίας, οδός Κανάρη 24, 4ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. 2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για συμψηφισμό ζημίας προηγουμένων χρήσεων με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 4. Επικύρωση εκλογής - διορισμού νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 5. Έγκριση των πράξεων της Διοίκησης της εταιρείας σχετικά με τη συμμετοχή της σε μετοχές άλλων εταιρειών. 6. Ανακοινώσεις.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 16/12/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας, στον ¶λιμο Αττικής, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 8, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας (μετοχικό κεφάλαιο) και λήψη απόφασης: i. περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης από αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων της 31.12.2000. ii. περί μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού τους και συνακόλουθη δωρεάν διανομή του αριθμού των προκυπτουσών κατά τον τρόπο αυτών μετοχών (split). Καθορισμός ημερομηνίας διαπραγμάτευσης των μετοχών με την νέα ονομαστική αξία. 2. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.*
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 16/12/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30, στο Ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43 - Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση: α) της απόσχισης του κλάδου Ράβδων και Σωλήνων Ορειχάλκου της εταιρείας και εισφοράς αυτού στην ανώνυμη εταιρεία FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ Α.Ε., β) του από 31-10-2003 ισολογισμού (λογιστικής κατάστασης) μετασχηματισμού του κλάδου Ράβδων και Σωλήνων Ορειχάλκου της εταιρείας και της εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτού - Λογιστού για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτού και γ) των εκθέσεων των Ελεγκτικών Εταιρειών διεθνούς κύρους (PKF) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ, για την αποτίμηση της αξίας του κλάδου και της απορροφούσας αυτόν εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση 94/13-2-2003 του Δ.Σ. του Χ.Α. 2. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης απόσχισης του κλάδου Ράβδων και Σωλήνων Ορειχάλκου και εισφοράς αυτού στην ΑΕ FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ Α.Ε. 3. Διάφορες ανακοινώσεις.
FITCO Α.Ε.*
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 16/12/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση: α) της απορρόφησης του κλάδου Ράβδων και Σωλήνων Ορειχάλκου της ανώνυμης εταιρείας ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, β) της εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτού - Λογιστού για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου και γ) των εκθέσεων των Ελεγκτικών Εταιρειών διεθνούς κύρους (PKF) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ, για την αποτίμηση της αξίας του κλάδου και της απορροφούσας αυτόν εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση 94/13-2-2003 του Δ.Σ. του Χ.Α. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω απορρόφησης του κλάδου Ράβδων και Σωλήνων Ορειχάλκου της ανώνυμης εταιρείας ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών - Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και έκδοση νέων μετοχών - Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 3. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης απορρόφησης του κλάδου Ράβδων και Σωλήνων Ορειχάλκου της ανώνυμης εταιρείας ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. 4. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση αποβιώσαντος. 5. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.*
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 16/12/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, στο Ξενοδοχείο ΙΝΤΕΡΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ (αίθουσα ?CONFERENCE CENTER?), στην Λ. Συγγρού 89-93, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έκδοση από την Εταιρεία κοινού Ομολογιακού Δανείου, που θα διατεθεί με ιδιωτική τοποθέτηση και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του κοινού ομολογιακού δανείου. 2. Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της εταιρείας.
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/12/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στο Ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43 - Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση: α) της απόσχισης του κλάδου "Χαλυβουργίας και Ελάστρου" της εταιρείας και εισφοράς αυτού στην ανώνυμη εταιρεία "ΔΕΠΑΛ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Α.Ε." και β) του από 30-9-2003 ισολογισμού (λογιστικής κατάστασης) μετασχηματισμού του κλάδου "Χαλυβουργίας και Ελάστρου" της εταιρείας και της εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτού - Λογιστού για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτού. 2. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης απόσχισης του κλάδου "Χαλυβουργίας και Ελάστρου" και εισφοράς αυτού στην Α.Ε. "ΔΕΠΑΛ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Α.Ε.". 3. Έγκριση: α) του από 6-10-2003 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας "SOVEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε." από την ανώνυμη εταιρεία "ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.", β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, γ) της εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτού - Λογιστού για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας, δ) των εκθέσεων των Ελεγκτικών Εταιρειών διεθνούς κύρους "(PKF) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε." και "BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.", για την αποτίμηση της αξίας των συγχωνευομένων εταιρειών, σύμφωνα με την απόφαση 94/13-2-2003 του Δ.Σ. του Χ.Α. και ε) της συγχώνευσης των ως άνω ανωνύμων εταιρειών. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας "SOVEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε." και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών - Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και έκδοση νέων μετοχών - Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 5. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης απορρόφησης της Α.Ε. "SOVEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.". 6. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση αποβιώσαντος. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.
EVEREST A.E.*
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/12/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο ξενοδοχείο ATHENS PLAZA, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης (1.7.2002 - 30.6.2003) και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και των ενοποιημένων μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών και της καταβολής μερίσματος. 3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση (1.7.2002 - 30.6.2003). 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση (1.7.2003 -30.6.2004). 5. Έγκριση χορηγηθεισών αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση (1.7.2002 - 30.6.2003) και προέγκριση αμοιβών για την χρήση (1.7.2003 - 30.6.2004). 6. Χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς καθώς και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΡΙΝΤΕΝΚΟ Α.Ε.*
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/12/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Αιγιαλείας 52 - Παράδεισος Αμαρουσίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση του από 3/11/2003 Σχεδίου Σύμβασης Συγχωνεύσεως, των Ανωνύμων Εταιρειών ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΡΜΑΕ 13569/06/Β/86/07, ΙΔΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με ΑΡΜΑΕ 3043/01ΑΤ/Β/86/304/00 και ATLANTIC SPORTSWEAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ με ΑΡΜΑΕ 45413/01ΑΤ/Β/00/86, με απορρόφηση της δεύτερης και της τρίτης από την πρώτη. 2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της ανωτέρω συγχωνεύσεως και με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών, δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 3. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου. 4. Εξουσιοδότηση προσώπου δια την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Σύμβασης Συγχωνεύσεως.
ΙΑΣΩ A.E.*
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/12/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39 (Ισόγειο - Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων), με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ακύρωση 311.010 ιδίων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 περ. 12 του κ.ν. 2190/1920, ανάλογη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
JUMBO Α.Ε.Ε.*
Α' Επαναληπτική Τακτική Καταστατική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/12/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, επί των οδών Κύπρου 9 και Ύδρας, στο Μοσχάτο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2002 μέχρι 30.6.2003, ήτοι του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Προσαρτήματος μαζί με τη σχετική Έκθεση του Δ.Σ. και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών. 2. Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της κλειόμενης 16ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2002 έως 30.6.2003 και διανομή μερίσματος. 3. Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2002 μέχρι 30.6.2003, ήτοι του 5ου Ενοποιημένου Ισολογισμού και του Ενοποιημένου Προσαρτήματος μαζί με τη σχετική Ενοποιημένη Έκθεση του Δ.Σ. και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 16ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2002 μέχρι 30.6.2003. 5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1.7.2003 μέχρι 30.6.2004 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την 16η εταιρική χρήση από 1.7.2002 μέχρι 30.6.2003. 7. Εκλογή νέου Δ.Σ. της εταιρείας. 8. Προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την 17η εταιρική χρήση από 1.7.2003 μέχρι 30.6.2004. 9. Λήψη απόφασης για την παράταση του από 11.10.2000 Μετατρέψιμου Ομολογιακού δανείου της Εταιρείας και την εντεύθεν τροποποίηση όρων του δανείου για τη διάρκεια, τη λήξη, την απόδοση, την τιμή προπληρωμής, το λόγο μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές και οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα. Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρείας. 10. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των Euro 75.000.000 και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του. 11. Διάφορες ανακοινώσεις. Ενημέρωση μετόχων. ¶λλα θέματα.
