F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
Α/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 22/10/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στην αίθουσα του Ξενοδοχείου ΚΟΥΡΟΣ που βρίσκεται στο 3ο χλμ. Δράμας – Καβάλας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για αποδοχή και έγκριση της Εκθεσης του ορισθέντος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού 31/5/2001 της υπό απορρόφηση θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2166/1993. 2. Λήψη απόφαση για έγκριση, του από 20/6/2001 καταρτισθέντος και υπογραφέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της εταιρίας και σε συνδυασμό με όσα προέκυψαν από την έκθεση εκτίμησης των δύο εταιριών από τις ορισθείσες ανεξάρτητες εκτιμητικές εταιρίες, ως και της από 20/6/2001 έκθεσης του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση της εταιρίας, με απορρόφηση της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας F.H.L. ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και σε συνδυασμό και με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993 όπως ισχύει.
4. Λήψη απόφασης: α) Για αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, με έκφραση της και σε ευρώ. β) Για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. γ) Για τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 5. Λήψη απόφασης για παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης σε μέλος του Δ.Σ.
6. Εκλογή νέου Δ.Σ. προκειμένου να συγκροτηθεί σύμφωνα και με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Β/ Μετά την από 25/9/2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. καλούνται οι κομιστές των ομολογιών, του μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, ύψους 3.835.000.000 δρχ. που έχει εκδοθεί την 1/11/2000 σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 10/6/2000 και της 22/9/2000 και σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, σε Ειδική Συνέλευση στις 22/10/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στο Ξενοδοχείο ΚΟΥΡΟΣ που βρίσκεται στο 3 χλμ. Δράμας – Καβάλας, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, για έγκριση του από 20/6/2001 καταρτισθέντος και υπογραφέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία F.H.L. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. καθώς και έγκριση συναφών θεμάτων με τη συγχώνευση αυτή.
Γ/ Μετά την από 25/9/2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. καλούνται οι κομιστές των ομολογιών, του Ομολογιακού Δανείου, ύψους 4.250.000 ευρώ που έχει εκδοθεί την 11/12/1998 σύμφωνα με την απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9/11/1998, σε Ειδική Συνέλευση στις 22/10/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στο Ξενοδοχείο ΚΟΥΡΟΣ που βρίσκεται στο 3 χλμ. Δράμας – Καβάλας, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, για έγκριση του από 20/6/2001 καταρτισθέντος και υπογραφέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία F.H.L. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. καθώς και έγκριση συναφών θεμάτων με τη συγχώνευση αυτή.
