ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 18/1/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας επί των οδών Λ. Συγγρού 241 και Αλικαρνασσού 2, Ν. Σμύρνη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εξαγορά εταιρίας παραγωγής, εμπορίας και διανομής τροφίμων και έγκριση μερικής τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου και της διάθεσης τα αντληθέντων κεφαλαίων από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 2. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και εξάλειψη του λογαριασμού ‘Ζημιές προηγούμενων χρήσεων’.
ΟΤΕ Α.Ε.
Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 28/1/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στο Διοικητικό Μέγαρο του Οργανισμού, Κηφισίας 99, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Απόσχιση του κλάδου του Τηλεφωνικού Καταλόγου. α. Έγκριση της απόσχισης του κλάδου του τηλεφωνικού καταλόγου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΤΕ Α.Ε. και την εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΤΕ ΑΕ. Έγκριση του σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης και Εισφοράς του κλάδου, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Δ.Σ.-ΟΤΕ στην 2647/5-12-2001 συνεδρίασή του και της επισυναπτόμενης στο σχέδιο αυτό λογιστικής κατάστασης με ημερομηνία 30-9-2001. β. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Απόσχισης και Εισφοράς του κλάδου του τηλεφωνικού καταλόγου σύμφωνα με το σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης και Εισφοράς του κλάδου αυτού. 2. Απόσχιση του κλάδου των Διεθνών Εγκαταστάσεων και Διεθνών Υποδομών. α. Έγκριση της απόσχισης του κλάδου των Διεθνών Εγκαταστάσεων και Διεθνών Υποδομών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΤΕ Α.Ε. και την εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΕ. Έγκριση του σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης και Εισφοράς του κλάδου, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Δ.Σ.-ΟΤΕ στην 2647/5-12-2001 συνεδρίασή του και της επισυναπτόμενης στο σχέδιο αυτό λογιστικής κατάστασης με ημερομηνία 30-9-2001. β. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Απόσχισης και Εισφοράς του κλάδου των Διεθνών Εγκαταστάσεων και Διεθνών Υποδομών σύμφωνα με το σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης και Εισφοράς του κλάδου αυτού. 3.Απόσχιση του κλάδου Ακινήτων. α. Έγκριση της απόσχισης του κλάδου Ακινήτων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΤΕ Α.Ε. και την εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ. Έγκριση του σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης και Εισφοράς του κλάδου, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Δ.Σ.-ΟΤΕ στην 2647/5-12-2001 συνεδρίασή του και της επισυναπτόμενης στο σχέδιο αυτό λογιστικής κατάστασης με ημερομηνία 30-9-2001. β. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Απόσχισης και Εισφοράς του κλάδου Ακινήτων σύμφωνα με το σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης και Εισφοράς του κλάδου αυτού. 4. Έγκριση της εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του καταστατικού. 5. Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών του ΟΤΕ Α.Ε. προς τους υπαλλήλους της εταιρείας, σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988. 6. Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών του Ο.Τ.Ε Α.Ε. προς τα διευθυντικά στελέχη των συνδεδεμένων με αυτήν μη εισηγμένων στο ΧΑΑ ελληνικών εταιρειών, σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988. 7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού : Μετατροπή και έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του Μετοχικού Κεφαλαίου μόνο σε ευρώ, σύμφωνα με τον ν. 2842/2000. 8. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού. 9. Κωδικοποίηση του ισχύοντος Καταστατικού. 10. Διάφορες ανακοινώσεις.
