ΦΟΙΝΙΞ Γ.Α.Ε.Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 15/4/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στο Ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ, αίθουσα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, στην Αθήνα, οδός Σταδίου 22, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή των Εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των ετήσιων και επί των ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων για την χρήση έτους 2001. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) για την εταιρική χρήση έτους 2001. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2001. 4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2002 και καθορισμός των αμοιβών τους. 5. Εγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2001 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2002. 6. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρίας, στα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της εταιρίας. 7. Εγκριση καταβολής μερίσματος στους ασφαλισμένους ζωής που είναι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συμβολαίων με συμμετοχή στα κέρδη. 8. Εγκριση ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας. 9. Εγκριση συγχώνευσης της εταιρίας ΦΟΙΝΙΞ ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με την εταιρία METROLIFE – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. 10. Εγκριση έκθεσης του Δ.Σ. για τη συγχώνευση. 11. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή επ’ ονόματι της εταιρίας της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης. 12. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας: α) κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρίας, και β) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θα προκύψουν μετά τη συγχώνευση με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. 13. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε σχέση με την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. 14. Ρύθμιση κλασματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν από την ανταλλαγή των μετοχών (μέσω μεταβίβασης κλασματικών δικαιωμάτων μεταξύ μετόχων ή / και εκποίησης των δικαιωμάτων αυτών και καταβολής του σχετικού τιμήματος στους δικαιούχους). Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. 15. Τροποποίηση των ακολούθων άρθρων του καταστατικού της εταιρίας: άρθρο Νο 1 (επωνυμία), άρθρο Νο 3 (έδρα της εταιρίας), άρθρο Νο 5 (μετοχικό κεφάλαιο) και άρθρα Νο 13, 18 και 19 (διοίκηση της εταιρίας). Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις αποφασισθείσες τροποποιήσεις. 16. Εκλογή νέου Δ.Σ. 17. Προέγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 18. Εγκριση για τη διεξαγωγή ελέγχων από τη Δ/νση Επιθεώρησης της Εμπορικής Τράπεζας.
