ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 25/4/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο Divani Apollon Palace, Αγίου Νικολάου 10 και Ηλίου, Καβούρι Αττικής, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκδοση Ομολογιακού Δανείου ανταλλάξιμου σε μετοχές της εταιρίας Γραμμές Στρίντζη Ναυτιλιακή Α.Ε.
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 25/4/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στο Ξενοδοχείο Divani Apollon Palace, Αγίου Νικολάου 10 και Ηλίου, Καβούρι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ως και των ενοποιημένων τοιούτων της εταιρικής χρήσης 2001 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2001. 3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2002 και καθορισμός αμοιβής αυτού. 4. Εγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. 5. Εκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που θα διατεθεί με ιδιωτική τοποθέτηση. 6. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων για το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 26/4/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε., στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,5 χιλ. Νέας οδού Παιανίας – Μαρκοπούλου, Β’ συγκρότημα για τον βαίνοντα προς Μαρκόπουλο), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2001 μέχρι 31/12/2001, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσεως και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων των εταιρικών χρήσεων 2000 και 2001, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρίας κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (1/1/2001 έως 31/12/2001). 3. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων των εταιριών στις οποίες συμμετέχει η εταιρία, της χρήσης 1/1/2002 έως 31/12/2002. 4. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, σε μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν σε Δ.Σ. άλλων εταιριών. 5. Εγκριση της εκλογής από το Δ.Σ., δύο (2) προσωρινών μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση δύο (2) παραιτηθέντων. 6. Εγκριση καταβληθέντων αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρονική περίοδο από 1/7/2001 έως 30/4/2002 και καθορισμός ανωτάτου ορίου αμοιβής – μισθού σε μέλη του Δ.Σ. από 1/5/2002 έως 30/6/2003. 7. Εγκριση αγοράς του συνόλου των μετοχών ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας με σκοπό την απορρόφησή της για εξασφάλιση πτυχίου 6ης νέας τάξης ΜΕΕΠ και έγκριση συμμετοχής της εταιρίας σε αλλοδαπή εταιρία. 8. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.
ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ Δ.Α.Ε.Ε.Χ.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 26/4/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, στην ιστορική Αίθουσα Συναλλαγών του Χ.Α.Α., Σοφοκλέους 10 Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2001 και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Δ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2001. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2002 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Καθορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ. – Εγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης. 5. Εγκριση προς τα μέλη του Δ.Σ. να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρίας. 6. Παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού. 7. Μετατροπή των μετοχών της εταιρίας σε ονομαστικές και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού. 8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 9. Διάφορες ανακοινώσεις.
