ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, στις 29/4/2002, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάγνωση της ετήσιας Εκθεσης του κ. Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για τον ισολογισμό και τα πεπραγμένα του έτους 2001. 2. Ανάγνωση της Εκθεσης των Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2001, για τον Ισολογισμό και τη Διαχείριση του έτους αυτού. 3. Εγκριση της ετήσιας Εκθεσης, του Ισολογισμού και της Διαχείρισης του έτους 2001. 4. Εγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 506.284.636, ως εξής: - για μέρισμα ίσο με το 12% του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή ευρώ 0,67 (δρχ. 228) ανά μετοχή σε 8.939.199 μετοχές, ευρώ 5.989.263, – για πρόσθετο μέρισμα ευρώ 2,56 (δρχ. 872) ανά μετοχή σε 8.939.199 μετοχές, ευρώ 22.884.349, - για έκτακτη παροχή στο προσωπικό λόγω κυκλοφορίας του ευρώ, ευρώ 1.367.550, - για καταβολή φόρου (άρθρο 6 Ν. 2873/2000) ευρώ 18.144.697, - υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 457.898.777. 5. Ανακοίνωση ανανέωσης θητείας μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής. 6. Ανακοίνωση ή έγκριση συμβάσεων που υπέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος με το Ελληνικό Δημόσιο, Τράπεζες, Πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς. 7. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου. 8. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2002. 9. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση έτους 2001. 10. Εκλογή Συμβούλων. 11. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2002.
