ΝΕΩΡΙΟΝ ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 30/4/2002, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρίας στην Ερμούπολη Σύρου (οδός Νεωρίου 1), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 7ης εταιρικής χρήσης (1/1/2001 – 31/12/2001) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή σε ενοποιημένη και σε μη ενοποιημένη μορφή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1/2001 – 31/12/2001. 3. Εγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών για την πιο πάνω εταιρική χρήση και καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα 1/1/2002 μέχρι 31/12/2002. 4. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών ως τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση από 1/1/2002 μέχρι 31/12/2002 και απόφαση για την αμοιβή τους. 5. Παροχή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρίας. 6. Επικύρωση της εκλογής των προσωρινά εκλεγέντων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 30/4/2002, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 10ης εταιρικής χρήσης, από 1/1/2001 έως 31/12/2001 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων), καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της 10ης εταιρικής χρήσης, από 1/1/2001 έως 31/12/2001. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της 11ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2002 έως 31/12/2002 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Εγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της 10ης εταιρικής χρήσης, από 1/1/2001 έως 31/12/2001 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την 11η εταιρική χρήση από 1/1/2002 έως 31/12/2002. 5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, περί μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της αποφάσεως της έκφρασης του μετοχικού κεφαλαίου μόνο σε ευρώ.
