ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΑΓΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 29/4/2002, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 11:30, στο Αγρίνιο στα γραφεία της εταιρίας (Πλατεία Παναγοπούλου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση της απόφασης για Συγχώνευση δι’ απορροφήσεως, βάσει του Ν. 2166/93, της ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Αρ. Μ.Α.Ε. 33829/01ΑΤ/Β/95/122/01). 2. Εγκριση του από 20/12/2001 υπογραφέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των δύο εταιριών, του ισολογισμού μετασχηματισμού και της έκθεσης διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Εγκριση της από 20/12/2001 έκθεσης του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση, σχετικά με την συγχώνευση. 4. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας για υπογραφή του Συμβολαίου Συγχώνευσης και κάθε άλλης Σύμβασης, πράξης και Δήλωσης, απαραίτητης για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. 5. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, λόγω της συγχώνευσης και μείωση ονομαστικής αξίας των μετοχών. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ. Τροποποίηση του άρθρου 5 και 6. 6. Λήψη απόφασης για αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας, με τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού. 7. Λήψη απόφασης για αλλαγή της έδρας της εταιρίας, με τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού. 8. Λήψη απόφασης για αλλαγή του σκοπού της εταιρίας, με τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού. 9. Μετάθεση λήξης εταιρικής χρήσης και τροποποίηση του άρθρου 31 του καταστατικού της εταιρίας. 10. Εκλογή νέου Δ.Σ. 11. Εγκριση συμβάσεων αρθ. 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 12. Εγκριση σύναψης προσυμφώνου για την πώληση μέρους των υφισταμένων συμμετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20. 13. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις – εγκρίσεις και λήψη αποφάσεων επ’ αυτών.
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 30/4/2002, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας, Λεωφόρος Ηρακλείου 414 – Νέο Ηράκλειο, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, περί αλλαγής της έδρας της εταιρίας. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, σχετικά με την έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της, μόνο σε ευρώ. 3. Μερική τροποποίηση της χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτή αποφασίσθηκε από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 3/5/2000. 4. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 2/5/2002, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων.
2. Σύναψη Συμβάσεων με Μέλη του Δ.Σ.
