LAVIPHARM Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 10/5/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αγίας Μαρίνας, στην Παιανία Αττικής, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της.
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 10/5/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στον Δήμο Αγ. Αθανασίου (Δημοτικό Διαμέρισμα Ν. Αγχιάλου) του Νομού Θεσσαλονίκης (15 χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Βεροίας), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2001 (από 1/1/2001 έως 31/12/2001) μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού). 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2001. 3. Εγκριση αμοιβής ορκωτού ελεγκτού για την χρήση 2001. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για την χρήση 2002 και καθορισμός της αμοιβής του. 5. Επικύρωση εκλογής από το Δ.Σ. νέου Συμβούλου εις αντικατάσταση απελθόντος Συμβούλου. 6. Ανακοίνωση καταλόγου κατ’ άρθρο 16 παρ. 11 κ.ν. 2190/1920, αναφορικά με την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας.
Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 10/5/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στα επί του 14ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και Σπηλιάς 2, στη Μεταμόρφωση Αττικής γραφεία της έδρας της εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επικύρωση εκλογής 2 μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 2. Εκλογή νέου Δ.Σ. 3. Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 12 άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. 4. Ενσωμάτωση του τροποποιημένου υπ’ αριθμ. 12 άρθρου της εταιρίας στο καταστατικό της εταιρίας. 5. Διάφορες ανακοινώσεις.
Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 14/5/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Μέγαρο Β. Μελά επί της οδού Αιόλου 93 (είσοδος από οδό Κρατίνου), Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ελεγκτή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2001 (1/1/2001 έως 31/12/2001). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2001 (1/1/2001 έως 31/12/2001). 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2001 (1/1/2001 έως 31/12/2001). 4. Εγκριση για την κάλυψη του υπολοίπου της αποτιμητικής ζημίας του χαρτοφυλακίου των μετοχών της εταιρίας ποσού δρχ. 19.790.695.560 με: α) την διάθεση ποσού δρχ. 3.806.557.358 από τα φορολογημένα αποτελέσματα εις νέον, που εμφανίζονται στον ισολογισμό υπό στοιχεία ‘V. Αποτελέσματα εις νέο’ και β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια της κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικού ‘Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο’ ποσού δρχ. 15.984.138.202 και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για κάλυψη της απομένουσας ζημίας από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου των μετοχών. – Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 5. Εκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μόνον σε ευρώ, δυνάμει του Ν. 2842/2000. – Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 6. Εκλογή νέου Δ.Σ. λόγω λήξεως της θητείας του σημερινού. 7. Εγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2001, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει και προέγκριση για τη χρήση 2002. 8. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή. 9. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ., στο Γενικό Διευθυντή, στους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στα Δ.Σ. θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων της εταιρίας καθώς και εταιριών του Ομίλου της ΕΤΕ. 10. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.
