ΕΛΑΪΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 17/5/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας στο Νέο Φάληρο Πειραιώς, οδός Αθηνών 74 (είσοδος από οδό Κανελλοπούλου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, για τη χρήση 2001 και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2001. 3. Επικύρωση εκλογής μέλους του Δ.Σ. και καθορισμός ιδιοτήτων μελών αυτού. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση του έτους 2002 και έγκριση της αμοιβής τους. 5. Εγκριση των ποσών για αμοιβές και αποζημιώσεις που χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν στα μέλη του Δ.Σ. 6. Καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος για τη χρήση 2001 και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής του. 7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων (Νόμος 2065/92), έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών μόνο σε ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, στις 20/5/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο DIVANI PALACE ACROPOLIS (Παρθενώνος 19 – 25, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2001 (1/1/2001 μέχρι 31/12/2001). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2001 (1/1/2001 μέχρι 31/12/2001). 3. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των εταιριών του Ομίλου της ΑΤΕ που ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα και της έκθεσης των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2001 (1/1/2001 μέχρι 31/12/2001). 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2001 (1/1/2001 μέχρι 31/12/2001). 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2002. 6. Εγκριση αμοιβών και πάγιων εξόδων του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών του Δ.Σ., για την εταιρική χρήση 2001 και προσδιορισμός αυτών για τη χρήση 2002. 7. Εγκριση αποζημιώσεων προέδρου και μελών Επιτροπής Ελέγχου. 8. Επικύρωση αποφάσεων Δ.Σ. για την εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού. 9. Επικύρωση απόφασης Δ.Σ. για τη στρατηγική της ΑΤΕ αναφορικά με τις αγροτοβιομηχανίες μετοχικού ενδιαφέροντός της. 10. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/20 και το άρθρο 30 του καταστατικού, στα μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της Τράπεζας για συμμετοχή τους σε Δ.Σ. ή σε εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η ΑΤΕ ή επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 11. Μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μόνο σε ευρώ σύμφωνα με το ν. 2842/2000 με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της. Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Τράπεζας συνεπεία της πιο πάνω μετατροπής. 12. Αναδιατυπώσεις των άρθρων 7, 24, 29 και 34 του καταστατικού της Τράπεζας για λόγους σαφήνειας και κωδικοποίησης του καταστατικού. 13. Ανακοίνωση στοιχείων για αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την 23/20.4.01 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 14. Εγκριση αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α.Α. 15. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 20/5/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Esperia Palace Hotel, Σταδίου 22, Αθήνα, αίθουσα Ολυμπία, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2001. Εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2001. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2002 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20 σε μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη διεύθυνση εταιριών του ομίλου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
