COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 20/5/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής, στον πολυκινηματογράφο VILLAGE CENTER, αίθουσα 8, Φραγκοκλησιάς 3 Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και ανάγνωση της Εκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και του πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των οικονομικών καταστάσεων και πεπραγμένων της οικονομικής χρήσης 2001. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2001 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας, από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2001 (1/1/2001 έως 31/12/2001). 4. Εγκριση των αμοιβών μελών Δ.Σ. για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2001, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2002. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2002 (1/1/2002 έως 31/12/2002) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Εγκριση για τη διάθεση των αποτελεσμάτων (κερδών) χρήσης 2001. 7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέσω κεφαλαιοποίησης διαφορών από αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και κτιρίων δυνάμει των άρθρων 20 έως 27 του Νόμου 2065/92, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής για το σκοπό αυτό και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. α του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου. 8. Συμπλήρωση του σκοπού της εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού περί του σκοπού της εταιρίας. 9. Τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 1 του καταστατικού περί της θητείας των μελών του Δ.Σ. και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 10. Εγκριση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 21/5/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο Athenaum Intercontinental, Λεωφ. Συγγρού 89 – 93, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2001 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη, για τη χρήση του έτους 2001. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση του έτους 2002 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Επικύρωση εκλογής μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με διανομή δωρεάν μετοχών. 6. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ Δ.Α.Ε.Ε.Χ.
Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 20/5/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας (Λεωφ. Αμαλίας 36 Αθήνα, 4ος όροφος),με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Παράταση του χρόνου διάρκειας της Εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού.
2. Μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 21/5/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30, στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, οδός Σοφοκλέους αριθμός 10, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εταιρικές και ενοποιημένες, που αφορούν στην 1η Υπερδωδεκάμηνη Εταιρική Χρήση (από 29/3/2000 έως 31/12/2001). 2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιημένων της 1ης Εταιρικής Χρήσης (από 29/3/2000 έως 31/12/2001). 3. ΄Εγκριση Πίνακα διαθέσεως Καθαρών Κερδών της 1ης Εταιρικής Χρήσης. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της 1ης Εταιρικής Χρήσης (από 29/3/2000 έως 31/12/2001). 5. ΄Εγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την 1η Εταιρική Χρήση (από 29/3/2000 έως 31/12/2001), σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 6. Έγκριση αμοιβών εργαζομένων μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 23(α) παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 7. Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. της επόμενης 2ης Εταιρικής Χρήσης 2002 (από 1/1/2002 έως 31/12/2002). 8. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη 2η Εταιρική Χρήση 2002 (από 1/1/2002 έως 31/12/2002) και ορισμός της αμοιβής τους. 9. Εκλογή νέου Δ.Σ.
ALPHA LEASING Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 21/5/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, Λεωφ. Συγγρού 89-93, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2001 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2001. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση του έτους 2002 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή ακινήτων κατά τις διατάξεις του ν.2065/1992 και β) με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και διανομή δωρεάν μετοχών με αναλογία μίας (1) νέας μετοχής για κάθε είκοσι (20) παλαιές. 5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω της ως άνω αυξήσεως. 6. Επικύρωση της εκλογής τριών νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
7. Εκλογή νέου Δ.Σ. 8. Αμοιβές μελών του Δ.Σ. 9. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2000 της ΙΟΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ, μετά των λοιπών οικονομικών καταστάσεων. 10. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της ΙΟΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ για τη διαχειριστική περίοδο από 1.1.2000 έως την 13-07-2001. 11. Απαλλαγή των τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών της ΙΟΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ για τη διαχειριστική περίοδο από 1.1.2000 έως την 13.07.2001. 12. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 21/5/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, στο Ξενοδοχείο ATHENS PLAZA, στην Αθήνα Πλατεία Συντάγματος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της χρήσεως 2001. Εκθέσεις του Δ.Σ. σχετικά με τη διαχείριση της χρήσεως 2001. 2. Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με την προαναφερόμενη χρήση. 3. Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2001. 4. Διάθεση κερδών. 5. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την προαναφερόμενη χρήση. 6. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2002 και καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων. 7. Εγκριση για την εξόφληση των εξόδων μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. 8. Τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού. 9. Εκλογή έξι μελών του Δ.Σ. για τη μερική ανανέωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού. 10. Εγκριση συμβάσεων.
