NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 21/5/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, στην Αθήνα, Βασ. Αλεξάνδρου 2, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2001. 2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2001 έως 31/12/2001 και των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της άνω χρήσης 1/1 – 31/12/2001. 4. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών / αναπληρωματικών) για την χρήση από 1/1/2002 έως 31/12/2002 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Εγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους. 6. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. 7. Εγκριση καταβληθεισών αμοιβών και δαπανών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών των μελών του Δ.Σ. 8. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού – Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε ευρώ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 22/5/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο ESPERIA PALACE, Σταδίου 22, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2001, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2001. 3. Εγκριση αποζημιώσεων / αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2001 και προέγκριση αποζημιώσεων / αμοιβών για τη χρήση 2002. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2002 και έγκριση της αμοιβής τους. 5. Επικύρωση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 6. Εκλογή νέου Δ.Σ. 7. Παροχή αδείας του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους διευθυντές της εταιρίας. 8. Διάφορες ανακοινώσεις.
Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 23/5/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Ξενοδοχείο ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ, Δηληγιάννη 66 Κηφισιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2001 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών της χρήσεως 2001 (1/1/2001 – 31/12/2001) μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και Ορκωτού Ελεγκτή δια το έτος 2001 και έγκριση του Πίνακα Διαθέσεως Κερδών της χρήσεως 2001. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2001 (1/1/2001 – 31/12/2001) καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. 3. Επικύρωση της εκλογής ενός νέου μέλους του Δ.Σ., σε αναπλήρωση παραιτηθέντος. 4. Εκλογή νέου Δ.Σ. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή δια τον έλεγχο της χρήσεως 2002 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Εγκριση της αμοιβής των μελών του Δ.Σ. του έτους 2001. 7. Προέγκριση της αμοιβής των εργαζομένων στην εταιρία, μελών του Δ.Σ. με σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής για την χρήση 2002 σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 και έγκριση των καταβληθέντων για την χρήση 2001. 8. Εγκριση σύναψης σύμβασης διαχείρισης με την εταιρία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 9. Εγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας ΛΑΝ – ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., έγκριση του σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, έγκριση της Εκθεσης του Δ.Σ. για την συγχώνευση, παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Σύμβασης Συγχώνευσης, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω συγχώνευσης. Τροποποίηση των σχετικών άρθρων 1 περί της επωνυμίας, 3 περί του σκοπού και 5 περί του μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 23/5/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα του Χ.Α.Α., στην Αθήνα και επί της οδού Σοφοκλέους 10, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης (1.1.2001 – 31.12.2001) και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Έγκριση διανομής μερίσματος και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της Εταιρίας για τον καθορισμό της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος και της διαδικασίας καταβολής του. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 13ης εταιρικής χρήσης. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 14η εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 6. Επανακαθορισμός αριθμού μελών Δ.Σ. εντός του καθορισμένου από το Καταστατικό της Εταιρίας εύρους του και εκλογή μελών νέου Δ.Σ. 7. Έγκριση συμβάσεων εργασίας με τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση: α) διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και β) διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων και αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της. 9. Αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, που αποφασίσθηκε στην από 14.6.2000 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, και έγκριση της από 23.4.2002 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 10. Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου σχετικά με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 18.6.2001 για αγορά ιδίων μετοχών.
ΑΛΚΑΡ ΑΕΜΕΤ
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 23/5/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Αριστείδου 1 και Ευριπίδου (7ος όροφος) 105 59 Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου Δ.Σ. 2. Αλλαγή της έδρας της εταιρίας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού. 3. Αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού. 4. Τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού. 5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών από τους μετόχους και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.
