ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 20/5/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας επί των οδών Λ. Συγγρού 241 και Αλικαρνασσού 2, Ν. Σμύρνη, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2001 – 31/12/2001 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2002. 4. Εγκριση αμοιβών χορηγηθεισών και χορηγηθεισομένων στους Συμβούλους στις χρήσεις 2001 και 2002. 5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συμψηφισμό ζημιών προς τον σκοπό εξυγίανσης της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού. 6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν και τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού. 7. Εγκριση μερικής τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου και της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, στις 24/5/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 9ης εταιρικής χρήσης της Τράπεζας (από 1/1/2001 έως 31/12/2001) μετά από ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ. καθώς και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της τέταρτης εταιρικής χρήσης του Ομίλου. 2. Εγκριση διάθεσης κερδών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 9ης εταιρικής χρήσης (1/1/2001 έως 31/12/2001). 4. Εκλογή ενός τακτικούς και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την 10η εταιρική χρήση (από 1/1/2002 έως 31/12/2002). 5. Εγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2001 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2002 σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 6. Εγκριση αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. 7. Παροχή έγκρισης σε μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας για συμμετοχή στη διοίκηση άλλων εταιριών κατ’ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920. 8. Εγκριση κατάρτισης συμβάσεων με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20. 9. Μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Τράπεζας μόνο σε ευρώ. 10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών. 11. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω των παραπάνω αποφάσεων. 12. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 24/5/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην Αθήνα, στην Αίγλη του Κήπου του Ζαππείου (αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. 1. Υποβολή για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2001 έως 31/12/2001, έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. 2. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2001 έως 31/12/2001, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την υπόλογη χρήση 2001. 4. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2001 έως 30/4/2001 της Απορροφηθείσας ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΑΕ, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Δ.Σ. αυτής περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 5. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της Απορροφηθείσας ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΑΕ, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τις Οικονομικές καταστάσεις για την ίδια ως άνω χρήση, ήτοι από 1/1/2001 έως 30/4/2001. 6. Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής σε Μέλος του Δ.Σ. της Απορροφηθείσας ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΑΕ για το διάστημα από 1/1/2001 έως 30/4/2001. 7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2002. 8. Τροποποίηση των όρων του Προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρίας και παροχή νέων δικαιωμάτων. 9. Καθορισμός ανώτατου ποσού μισθών Μελών του Δ.Σ. συνδεομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρία, κατά την χρονική περίοδο από 1/6/2002 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, και έγκριση καταβληθέντων σ’ αυτούς μισθών. 10. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, στα Μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή και στη Διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 11. Χορήγηση ειδικής άδειας, κατ’ άρθρον 23α του ΚΝ 2190/1920 και έγκριση αύξησης του ποσοστού συμμετοχής της Εταιρίας σε άλλη εταιρία.
KLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 24/5/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2001 – 31/12/2001 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2001 – 31/12/2001 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως. 4. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 2001. 5. Εγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την ανωτέρω χρήση. 6. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2002 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 7. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 24/5/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, στα γραφεία της εταιρίας (Μίνωος 10-16, Ν. Κόσμος, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2001. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις τους που έγιναν στην υπόλογη χρήση. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/1992 και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο. 4. Μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ σύμφωνα με το νόμο 2842/2000. 5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω αποφάσεων επί των ανωτέρω 3 και 4 θεμάτων. 6. Εγκριση προσαρμογής επενδυτικού προγράμματος. 7. Αγορά ιδίων μετοχών. 8. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2002. 9. Αμοιβές μελών Δ.Σ.
