ΙΑΣΩ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 25/5/2002, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00, στο Δήμο Αμαρουσίου, στην έδρα της εταιρίας (κτίριο HELEXPO, Εκθεσιακό κέντρο Αθήνας, Λεωφ. Κηφισίας 39, Μαρούσι), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2001 (Ισολογισμός της 31/12/2001, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/12/2001. 3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/12/2001. 4. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 1/1 έως 31/12/2001 και αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2002 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. 7. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,52 Ευρώ με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή αυτής στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. 8. Ανακοίνωση των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αποκτηθείσες από την εταιρία μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 του κ.ν. 2190/20. 9. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους στα Δ.Σ. ή στην Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
ΑΒΑΞ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 27/5/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στο Ξενοδοχείο Athenaum Intercontinental, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2001 - 31/12/2001, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση διαθέσεως κερδών και διανομή μερίσματος. 3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2001 - 31/12/2001. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τις απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2002 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. α. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2001. β. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2002, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/20. 6. Έγκριση της συγχωνεύσεως με ταυτόχρονη απορρόφηση από την εταιρία των εταιριών του Ομίλου με την επωνυμία ΙΩΑΝΝΟΥ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΤΕ και το διακριτικό τίτλο J & P (ΕΛΛΑΣ) Α.Τ.Ε. και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ και το διακριτικό τίτλο ΕΤΕΚ Α.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 69 επόμ. κ.ν. 2190/20 και του ν. 2166/93, και έγκριση του σχετικού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της Οριστικής Σύμβασης Συγχώνευσης καθώς και εξουσιοδότηση προς εκπροσώπους της εταιρίας για υπογραφή της οριστικής Σύμβασης Συγχώνευσης και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 7. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Δ.Σ. και των εκπροσώπων της εταιρίας σχετικά με τη συγχώνευση με ταυτόχρονη απορρόφηση από την εταιρία των εταιριών του Ομίλου με την επωνυμία ΙΩΑΝΝΟΥ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΤΕ και το διακριτικό τίτλο J & P (ΕΛΛΑΣ) Α.Τ.Ε. και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ και το διακριτικό τίτλο ΕΤΕΚ Α.Ε. 8. Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας. 9. Αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας και του διακριτικού της τίτλου. 10. Τροποποίηση των άρθρων 1, 20, 21, 23, 25 και 30 του Καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 11. Έγκριση συμμετοχής της εταιρίας σε εταιρίες και κοινοπραξίες. 12. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (αρ. 23 κ.ν. 2190/20).
COMPUCON Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 27/5/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στο Ξενοδοχείο HYATT REGENCY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, στο 13ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Περαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του Ισολογισμού της 8ης εταιρικής χρήσης (1/1/2001 έως 31/12/2001) και της σχετικής ανάλυσης του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως. 2. Υποβολή των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 8ης εταιρικής χρήσης (1/1/2001 έως 31/12/2001). 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της χρήσης 1/1/2001 έως 31/12/2001. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση (1/1/2002 έως 31/12/2002) και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση εκλογής μελών Δ.Σ. κατά την διάρκεια της χρήσεως. 6. Εκλογή νέου Δ.Σ. 7. Έγκριση αυξήσεως του Μ.Κ. με κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών ύψους Δρχ. 2.522.850 λόγω στρογγυλοποίησης κατά την μετατροπή του Μ.Κ. της εταιρίας σε EURO. 8. Έγκριση εξόδων Διοίκησης και αμοιβών του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/20. 9. Πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/20 σε μέλη του προσωπικού της εταιρίας και του Δ.Σ. αυτής.
